DẤU ẤN NIÊN ĐỘ - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TTC BIÊN HOÀ 2020-2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

MÀ TTC BIÊN HÒA ĐANG ÁP DỤNG

THEO MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN ĐẠI

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐỊNH HƯỚNG XUYÊN SUỐT TỔNG THỂ

TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023

Tiếp tục nâng cao công tác QTCT tiệm cận chuẩn mực quốc tế, phát huy hơn nữa vai trò Ủy ban Chiến lược và

Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ.

Nâng cao vai trò của Thư ký Công ty trong việc triển khai, tham mưu các thành viên HĐQT, Ban TGĐ triển khai

và thực thi các chuẩn mực về QTCT, kết nối và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa công tác quản trị và công

tác điều hành trong quá trình triển khai thực thi chiến lược phát triển Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện khung quản trị ESG và Quản trị rủi ro, là một trong những mục tiêu chiến lược được ưu

tiên hàng đầu trong việc nỗ lực nâng cao chất lượng QTCT, đáp ứng các thông lệ và các chuẩn mực quốc tế

nhằm hướng đến mục đích đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững, đồng hành cùng phát triển với

Cộng đồng Xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu chung “Doanh nghip là trung tâm ca mc tiêu PTBV

và nâng cao năng lc cnh tranh quc gia”.

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

GIÁM ĐỐC

TỔNG

VN HÀNH

KHI

Y BAN Đ C VÀ ĐÃI NG

QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG

75

PHÒNG KIM TOÁN NI B

Y BAN KIM TOÁN

TIÊU DÙNG

KINH DOANH

PHÒNG QUN LÝ RI RO VÀ TUÂN TH

Nguồn: TTC Biên Hòa

Bà HUỲNH BÍCH NGC

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1962

Thi đim đưc b nhim Ch tch HĐQT: Tháng 10/2019

T l s hu c phn có quyn biu quyt ca Công ty:

69.724.473 cổ phần, chiếm 10,71%

Trình đ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

Gii thưng: Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước Việt Nam

trao tặng.

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà ĐNG HUỲNH C MY

Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1981

Thi đim đưc b nhim Phó Ch tch HĐQT: Tháng 10/2019

T l s hu c phn có quyn biu quyt ca Công ty:

100.137.492 cổ phần, chiếm 15,39%

Trình đ chuyên môn:

• Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Preston, New Zealand

• Chứng nhận CEO Chuyên nghiệp - PACE

• Chứng nhận từ chương trình đào tạo chuyên biệt về QTDN - OPM Harvard

Business School

Gii thưng:

• Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2021 - APEA

• Woman Leadership Award 2017 - CMO ASIA

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông VÕ TÒNG XUÂN

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1940

Thi đim đưc b nhim Thành viên HĐQT:

Tháng 10/2019

T l s hu c phn có quyn biu quyt ca Công ty:

0 cổ phần, chiếm 0%

Trình đ chuyên môn:

• Tiến sĩ Nông học

Ông HOÀNG MNH TIN

Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1962

Thi đim đưc b nhim Thành viên HĐQT đc lp: Tháng 7/2019

T l s hu c phn có quyn biu quyt ca Công ty:

1.575.000 cổ phần, chiếm 0,24%

Trình đ chuyên môn:

• Cử nhân Luật - Đại học Tổng hợp TP.HCM

Ông NGUYN VĂN Đ

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1983

Thi đim đưc b nhim Thành viên HĐQT: Tháng

10/2021

T l s hu c phn có quyn biu quyt ca Công ty:

429.425 cổ phần, chiếm 0,066%

Trình đ chuyên môn:

• Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

• Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh doanh và Nghiên

cứu Quốc tế, Geneva

• Cử nhân Anh Văn - Đại học Khoa học Xã hội Và Nhân văn

TP. Hồ Chí Minh

• Chứng nhận Quản trị tài sản - Trường Wharon, Hoa Kỳ

Bà VÕ THÚY ANH

Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1972

Thi đim đưc b nhim Thành viên HĐQT đc lp:

Tháng 9/2020

T l s hu c phn có quyn biu quyt ca Công ty:

100.000 cổ phần, chiếm 0,016%

Trình đ chuyên môn:

• Cử nhân Tài chính Kế toán

Bà HUANG LOVIA

Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1986

Thi đim đưc b nhim Thành viên HĐQT đc lp:

Tháng 7/2021

T l s hu c phn có quyn biu quyt ca Công ty:

0 cổ phần, chiếm 0%

Trình đ chuyên môn:

• Cử nhân Kinh tế

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

80

Bà VÕ THÚY ANH

Thù lao trong niên đ: -

lẻ/Người tiêu dùng cuối

• Xây dựng chiến lược tiếp thị và quản lý thương hiệu cho các kênh bán

• Phụ trách chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm tiêu dùng mới

Trung Quốc

• Tham mưu phát triển, mở rộng thị trường tiêu dùng tại Việt Nam và

Nhng công vic đã thc hin trong niên đ:

• Phụ trách cập nhật chiến lược thực thi của Công ty

• Thành viên Ủy ban Chiến lược

Trách nhim:

C phn 30/6/2022: 100.000

Thi gian làm vic trong niên đ: 1/7/2021-30/6/2022

Thành viên độc lập HĐQT

Bà HUỲNH BÍCH NGC

Thù lao trong niên đ: 3.956.666.667 đồng

cây ăn quả

• Chủ trì các dự án khuyến nông, mở rộng VNL và đa dạng hóa mô hình

nguồn nhân lực và Đối ngoại

• Tổ chức xây dựng các mục tiêu chiến lược về Nông nghiệp, Quản trị

• Cung cấp thông tin ra công chúng

Nhng công vic đã thc hin trong niên đ:

• Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

• Người phát ngôn thứ nhất

• Người Đại diện Pháp luật

Trách nhim:

C phn 30/6/2022: 69.724.473

Thi gian làm vic trong niên đ: 1/7/2021-30/6/2022

Chủ tịch HĐQT

quan đến hoạt động vận hành, kinh doanh và chiến lược của Công ty.

tái thiết lập đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho HĐQT đưa ra chỉ đạo quan trọng liên

độ 2021-2022, các thành viên HĐQT đã làm việc hiệu quả và tích cực. Các Ủy ban sau khi

và điều hành, và xem đó là yếu tố quan trọng để thực thi các chiến lược đã đề ra. Trong niên

Hội đồng quản trị của TTC Biên Hòa luôn giữ vững quan điểm kiện toàn hoạt động quản trị

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà HUANG LOVIA

Thù lao trong niên đ: -

tài chính

• Tư vấn quản lý tài chính bao gồm chiến lược nguồn vốn và công nghệ

của Công ty trên thị trường quốc tế

• Tham mưu chiến lược đào tạo và phát triển chiến lược nguồn nhân lực

Nhng công vic đã thc hin trong niên đ:

• Thành viên Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

• Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Trách nhim:

C phn 30/6/2022: 0

Thi gian làm vic trong niên đ: 1/7/2021-30/6/2022

Thành viên độc lập HĐQT

Bà ĐNG HUỲNH C MY

Thù lao trong niên đ: 3.687.111.111 đồng

Queensland, Úc

• Triển khai Dự án đầu tư canh tác Mía Đường với công nghệ 4.0 tại bang

• Phát triển chiến lược ESG cho toàn ngành

triển chuỗi cung ứng và chiến lược kinh doanh

• Phụ trách chiến lược nguồn vốn, công nghệ tài chính, chiến lược phát

• Cung cấp thông tin ra công chúng

Nhng công vic đã thc hin trong niên đ:

• Thành viên Ủy ban Chiến lược và Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

• Người phát ngôn thứ hai

• Người Đại diện Pháp luật

Trách nhim:

C phn 30/6/2022: 100.137.492

Thi gian làm vic trong niên đ: 1/7/2021-30/6/2022

Phó Chủ tịch HĐQT

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

Ông NGUYN VĂN Đ

Thù lao trong niên đ: 1.224.000.000 đồng

quốc tế (đặc biệt tại Singapore)

• Tham mưu, tổ chức xây dựng chiến lược phát triển thị trường tài chính

thời kỳ

• Tham mưu, tổ chức xây dựng chiến lược mua bán, sáp nhập trong từng

• Tham mưu chiến lược hoạch định nguồn vốn

Nhng công vic đã thc hin trong niên đ:

• Phụ trách quản lý tài chính, quan hệ với Nhà đầu tư Quốc tế

• Thành viên Ủy ban Chiến lược

Trách nhim:

C phn 30/6/2022: 429.425

Thi gian làm vic trong niên đ: 20/10/2021 - 30/6/2022

Thành viên HĐQT

Ông HOÀNG MNH TIN

Thù lao trong niên đ: 1.637.777.778 đồng

ngành.

• Thiết lập tổ chức các mục tiêu về quản trị rủi ro và phát triển cho toàn

cho Ban quản lý dự án

• Giám sát tiến độ các dự án của toàn ngành và tư vấn kiểm soát rủi ro

• Tổ chức và giám sát các hoạt động kiểm toán nội bộ/bên ngoài

Nhng công vic đã thc hin trong niên đ:

• Phụ trách quản trị rủi ro

• Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Trách nhim:

C phn 30/6/2022: 1.575.000

Thi gian làm vic trong niên đ: 1/7/2021-30/6/2022

Thành viên độc lập HĐQT

81

Ông ĐINH VŨ QUC HUY

Thù lao trong niên đ: 980.888.889 đồng

công khai hóa thông tin

• Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin và

Công ty

• Hỗ trợ HĐQT trong việc áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị

thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao

• Tham mưu về mặt pháp lý cho các thành viên HĐQT trong việc

Nhng công vic đã thc hin trong niên đ:

• Phụ trách kết nối hoạt động quản trị Công ty

Trách nhim:

C phn 30/6/2022: 320.185

Thi gian làm vic trong niên đ: 1/7/2021-30/6/2022

Thư ký Công ty

Ông VÕ TÒNG XUÂN

Thù lao trong niên đ: 2.153.333.336 đồng

Nông nghiệp công nghệ cao

• Tham mưu chiến lược nghiên cứu khoa học ứng dụng Nông nghiệp và

và sản xuất mía

• Tham mưu chiến lược phát triển vùng nguyên liệu, kỹ thuật canh tác

Nhng công vic đã thc hin trong niên đ:

• Tham mưu chiến lược phát triển Nông nghiệp

• Thành viên Ủy ban Chiến lược

Trách nhim:

C phn 30/6/2022: 0

Thi gian làm vic trong niên đ: 1/7/2021-30/6/2022

Thành viên HĐQT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

82

• Chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi: theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG

• Cổ tức niên độ 2021-2022: dự kiến 8%-10%

• Kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2021-2022: 15 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại

• Trích lập quỹ công tác xã hội và quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% lợi nhuận giữ lại

• Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận giữ lại

• Lợi nhuận trước thuế: 750 tỷ đồng

• Tổng doanh thu hợp nhất: 16.905 tỷ đồng

2022

phân phối lợi nhuận niên độ 2021-

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và

6

• Chia cổ tức niên độ 2020-2021: 7% bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu

• Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2021-2022: 15 tỷ đồng

• Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế

• Trích quỹ công tác xã hội, quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% lợi nhuận sau thuế

tài chính niên độ 2020-2021

Phương án phân phối lợi nhuận năm

5

• BCTC hợp nhất niên độ 2020-2021

• BCTC riêng niên độ 2020-2021

đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021

4

trung thực hợp lý của các báo cáo

• Tiếp tục tổ chức công tác giám sát KTNB, hệ thống QTRR hiệu quả và đảm bảo tính

Điều lệ Công ty

• Uỷ ban kiểm toán đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm được quy định theo

của Ủy ban kiểm toán

2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022

Báo cáo hoạt động niên độ 2020-

3

• Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho niên độ 2021-2022

chốt về doanh thu, lợi nhuận trong niên độ 2020-2021

• Hoàn thành các mục tiêu công tác quản trị, định hướng trọng tâm, mục tiêu chủ

của HĐQT

2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022

Báo cáo hoạt động niên độ 2020-

2

• Lợi nhuận trước thuế: 784 tỷ đồng

• Doanh thu thuần: 14.925 tỷ đồng

• Sản lượng Đường tiêu thụ: vượt mốc 1 triu tn

điều hành

hoạch niên độ 2021-2022 của Ban

doanh niên độ 2020-2021 và kế

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh

1

Đi hi đng c đông niên đ 2020-2021 Tháng 10/2021

• Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

• Sửa đổi Điều lệ Công ty

• Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019-2020

• Bầu thay thế các thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ

• Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT

thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết được thông qua bằng hình

1

Ly ý kin c đông bng văn bn đt 2 - Tháng 7/2021

• Đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng

nhiệm kỳ

• Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT do hết

thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết được thông qua bằng hình

1

Ly ý kin c đông bng văn bn đt 1 - Tháng 7/2021

Cổ đông, Nhà đầu tư.

được thông qua, Công ty đã và đang tiến hành thực hiện với mục tiêu hoàn thành 100% các Nghị quyết theo đúng cam kết với

Nghị quyết và 1 lần ĐHĐCĐ thường niên tháng 10/2021 thông qua 18 Nghị quyết. Với tổng cộng 25 Nghị quyết, 46 vấn đề chính

Trong niên độ 2021-2022, Công ty thực hiện 2 lần Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào đầu và cuối tháng 7/2021 thông qua 7

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

T l biu quytNgh quytSTT Ni dung thông qua

Hoàn thành

năm 2022

Dự kiến hoàn thành

Hoàn thành

ĐƯC THÔNG QUA

NGH QUYT

25

• Ứng cử viên được đề cử: Ông Nguyễn Văn Đệ Hoàn thành

HĐQT và kết quả bầu thành viên HĐQT

Danh sách ứng cử viên thành viên

18

• Nhiệm kỳ: 5 năm kể từ ngày được bầu.

• Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 1 thành viên

17 Bầu bổ sung thành viên HĐQT

16 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT • Đơn từ nhiệm Ông Phạm Hồng Dương ngày 13/10/2021 Hoàn thành

• Công ty bị sáp nhập: Công ty TNHH MTV Mía Đường Thành Thành Công - Biên Hòa

• Công ty nhận sáp nhập: TTC Biên Hòa sở hữu 100% vốn

động

án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hoạt

Sáp nhập công ty con của theo phương

15

• Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

• Số lượng dự kiến: 32.538.111 cổ phần

• Đối tượng chào bán: từ cấp CBNV chủ chốt đến HĐQT Công ty

ty

lựa chọn cho Người lao động của Công

Phát hành cổ phiếu theo chương trình

14

• Giá chào bán: thỏa thuận

quyết đang lưu hành

• Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: dưới 20% số lượng cổ phiếu có quyền biểu

13 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

10/2021

Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới. Ban hành và có hiệu lực từ tháng

• Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐQT theo

tương ứng vận hành

động của HĐQT thay thế quy chế

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt

12

Luật chứng khoán mới. Ban hành và có hiệu lực từ tháng 10/2021

• Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quản trị theo Luật doanh nghiệp và

Công ty thay thế quy chế hiện hành

Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị

11

chứng khoán mới. Ban hành và có hiệu lực từ tháng 10/2021

• Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều lệ theo Luật doanh nghiệp và Luật

10 Sửa đổi Điều lệ Công ty

niên độ 2021-2022: 15 tỷ đồng

• Thù lao của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

2021-2022

Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ

9

chấp nhận

• Trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

độc lập niên độ 2021-2022

Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán

8

• Giá mua bán, giao dịch

• Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch

• Danh sách đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch

quan

dịch giữa Công ty và Người có liên

Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao

7

ĐƯC THÔNG QUA

VN Đ CHÍNH

46

Hoàn thành

trong năm 2022

Dự kiến hoàn thành

tiếp theo

thích hợp ở niên độ

khai vào thời điểm

kiến ĐHĐCĐ và triển

Công ty sẽ xin lại ý

điểm phù hợp. Vì vậy,

trường chưa có thời

Xét thấy tình hình thị

Hoàn thành

T l biu quytNgh quytSTT Ni dung thông qua

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

84

5

3 33 3

1 11

4 4 4

5 5

8

18

15

11

T7/2021 T2/2022T9/2021 T4/2022T8/2021 T3/2022T10/2021 T5/2022T11/2021 T6/2022T12/2021 T1/2022

20

16

12

8

4

ĐVT: Nghị quyết/Quyết định Nghị quyết Quyết định

S lưng Ngh quyt, Quyt đnh ca HĐQT trong niên đ 2021-2022

43/67

• Thành viên Ủy ban Chiến lược

• Thành viên HĐQT

7 Ông Nguyễn Văn Đệ

60/67 4/4 Không thuộc 14/14

• Thành viên Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

• Thành viên Ủy ban Kiểm toán

• Thành viên độc lập HĐQT

Bà Lovia Huang

6

66/67 Không thuộc 11/11 Không thuộc

• Thành viên Ủy ban Chiến lược

• Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Bà Võ Thúy Anh

5

67/67 Không thuộc 11/11 Không thuộc

• Thành viên Ủy ban Chiến lược

• Thành viên HĐQT

Ông Võ Tòng Xuân

4

67/67 4/4 Không thuộc Không thuộc Đầy đủ

• Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

• Thành viên độc lập HĐQT

Ông Hoàng Mạnh Tiến

3

67/67 Không thuộc 11/11 14/14 Đầy đủ

• Thành viên Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

• Thành viên Ủy ban Chiến lược

• Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Đặng Huỳnh Ức My

2

67/67 Không thuộc 11/11 14/14 Đầy đủ

• Chủ tịch Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

• Chủ tịch Ủy ban Chiến lược

• Chủ tịch HĐQT

Bà Huỳnh Bích Ngọc

1

HĐQT

H tênSTT Chc v

Chi tit tình hình tham gia các cuc hp ca Hi đng Qun tr và các Tiu ban

lợi ích hợp pháp của Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên liên quan.

được quy định trong Quy chế hoạt động cũng như tôn trọng quyền và

bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng Thành viên đã

trọng, tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo tính khách quan, minh

QLRR. Mọi quyết định của HĐQT đều được cân nhắc một cách cẩn

Quyết định về Nhân sự và 8 Nghị quyết/Quyết định về Kiểm toán và

trị Công ty, 19 Nghị quyết/Quyết định về Chiến lược, 16 Nghị quyết/

Quyết định trong đó 76 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến Quản

Các cuộc họp HĐQT đã thông qua việc ban hành 82 Nghị quyết và 37

viên tham dự 90% do được bổ nhiệm từ 29/7/2021 và 1 thành viên tham dự 64% do được bổ nhiệm từ 20/10/2021.

cuộc họp HĐQT, có 4/7 Thành viên tham dự 100%, 1/7 Thành viên tham dự gần 99% do được phân công công tác khác, 1 thành

là các cuộc họp thảo luận của Ủy ban trực thuộc như Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Đề cử và đãi ngộ. Đối với các

và trực tuyến, trong đó chiếm gần 60% tỷ trọng là thảo luận và thống nhất các vấn đề liên quan đến việc quản trị công ty, còn lại

Trong niên độ 2021-2022, HĐQT và các Ủy ban đã tiến hành 67 cuộc họp định kỳ và bất thường bằng nhiều hình thức cả trực tiếp

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2 2

3

6

3 3

6

7%

13%

16%

64%

Chiến lược

Nhân sự

Kiểm soát và QLRR

Quản trị công ty

nước ngoài

Cư trú tại

20/10/2021

Bổ nhiệm từ

thuộc

Không

8/11

thuộc

Không

29/7/2021

Bổ nhiệm từ

nước ngoài

Cư trú tại

vng mt

Lý do

Đãi ng

Đ c và

U Ban

Chin lưc

U Ban

Kim toán

U Ban

S lưng cuc hp

tham gia

Khóa đào to

Nguồn: TTC Biên Hòa

trong NĐ 2021-2022 theo ni dung

Cơ cu Ngh quyt và Quyt đnh ca HĐQT

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

các Ủy ban trực thuộc, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh chung của TTC Biên Hòa.

Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ hoạt động của HĐQT và

HĐQT đã thực hiện giám sát và chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ.

đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động của Ban điều hành.

quyết, Thông báo của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các Ủy ban trực thuộc HĐQT. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐQT thường xuyên chỉ đạo,

ủy quyền của HĐQT: thực hiện phân công phân nhiệm giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp và ban hành các Biên bản họp, Nghị

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế và

QTRR và Quy trình QTRR.

• Hoàn thành rà soát cập nhật khung QTRR doanh nghiệp áp dụng tại Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên bao gồm Quy chế

ra phương án hạn chế rủi ro;

• Giám sát việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư của công ty, thực hiện báo cáo đánh giá công tác QTRR, đôn đốc xử lý và đưa

tham dự các phiên họp của Ban Điều hành, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra;

• Giám sát hoạt động điều hành của Ban Điều hành trong việc thực hiện chính sách và thực thi chiến lược Công ty thông qua việc

quy định pháp luật và hướng tới chuẩn mực quản lý rủi ro tiên tiến;

• Tham mưu cho HĐQT trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách quản lý các rủi ro trọng yếu, đảm bảo tuân thủ theo

• Giám sát việc thực hiện công bố thông tin ra bên ngoài, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo luật định hiện hành;

• Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và Quyết định do ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành;

viên để xử lý các vấn đề thuộc quyền hạn gồm:

UBKT đảm bảo duy trì cơ cấu 2 thành viên trong Ủy ban và đã tổ chức 4 phiên họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành

xử lý và tham mưu cho HĐQT phương thức xử lý khủng hoảng trong giai đoạn Covid-19.

lên, hoàn thiện hệ thống giám sát rủi ro bài bản và chuyên trách tại Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên, kịp thời, nhanh chóng

hệ thống được phân quyền và phân nhiệm đầy đủ, đảm bảo hệ thống kiểm soát được thông tin xuyên suốt từ trên xuống và từ dưới

trường kiểm soát đã có chuyển biến tích cực, chủ động nhận diện và khoanh vùng các rủi ro trọng yếu, hoạt động kiểm soát tích hợp

Tổng quan niên độ 2021-2022 UBKT đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro: môi

bạch đối với Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên liên quan.

tình hình thực tế của TTC Biên Hòa, hướng đến các chuẩn mực quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế nhằm tăng cường tính minh

thuộc thẩm quyền như: chiến lược, chính sách, quy định về quản trị, quản lý rủi ro, huy động vốn, quản lý hệ thống,… đáp ứng

HĐQT với tinh thần làm việc trách nhiệm, đã định kỳ và thường xuyên tổ chức các phiên họp để thảo luận và đưa ra nhiều quyết định

ĐÁNH GIÁ HOT ĐNG CA Y BAN KIM TOÁN

ĐÁNH GIÁ HOT ĐNG CA HI ĐNG QUN TR

ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

mt cách có trách nhim, minh bch và hiu qu.

ngh trên toàn h thng đ kim soát, giám sát hot đng ca công ty

theo thông l tt nht, kt hp sc mnh tng th t ngun lc và công

Quy ch hot đng ca HĐQT. Hưng đn xây dng h thng qun tr

công ty, tuân th quy đnh ti Lut Doanh nghip, Điu l Công ty và

Trong niên đ 2021-2022, HĐQT đã n lc hoàn thin năng lc qun tr

85

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

86

ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong quá trình điều hành, các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công

năng chuyên môn để kiện toàn bộ máy vận hành của Công ty.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều làm tốt vai trò “giữ lửa” cho đội ngũ Cán bộ nhân viên. Thúc đẩy việc trau dồi kiến thức và kỹ

hành. HĐQT đã cùng Ban Tổng Giám đốc thảo luận và đưa ra giải pháp kịp thời.

Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cùng các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều

đúng theo chiến lược của HĐQT đề ra;

• Áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý nông nghiệp đã làm nâng cao năng suất và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại

• Phát động và ghi nhận nhiều sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật giúp tối ưu hiệu năng sản xuất tại các nhà máy;

• Các gói huy động vốn đầu tư đã đi đến giai đoạn thẩm định;

• Cập nhật kế hoạch chiến lược 5 năm niên độ 2024-2025 theo định hướng chiến lược của HĐQT;

chi nhánh tại Việt Nam và tăng hạn mức vốn nội tại các ngân hàng trong nước lên 3.500 tỷ đồng;

• Thực hiện cơ cấu vốn nội và vốn ngoại, thành công mở mới hạn mức tín dụng 100 triệu USD tại các ngân hàng nước ngoài hoặc

Nhà đầu tư, Cổ đông, nâng cao hình ảnh của TTC Biên Hòa qua các ấn phẩm truyền thông;

• Công tác quan hệ Nhà đầu tư đều đáp ứng về tính tuân thủ, hướng tới chuẩn mực quốc tế. Tổ chức các sự kiện kết nối Ngân hàng,

• Triển khai các biện pháp tự rà soát nhằm tránh lãng phí nguồn lực và hạn chế phát sinh chi phí không cần thiết;

ra, việc ứng dụng công nghệ đã hỗ trợ quản lý hàng tồn kho được thuận lợi hơn;

phí vận tải, đảm bảo nguồn cung kịp thời trong giai đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng do hậu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Ngoài

• Linh hoạt trong hoạt động cung ứng hàng hóa một cách nhịp nhàng, có biện pháp ứng phó với việc tăng giá nguyên vật liệu và chi

• Triển khai tốt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.046 tỷ đồng tăng 33% so với niên độ trước và vượt hơn 39% kế hoạch năm;

• Hoàn thành kế hoạch kinh doanh khi doanh thu thuần đạt 18.319 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch năm,

hiệu quả hoạt động vận hành, kinh doanh của Công ty:

hình, xác định cơ hội và thách thức trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 để có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo

Nhìn chung trong niên độ 2021-2022, Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động nắm bắt tình

ĐÁNH GIÁ HOT ĐNG CA BAN TNG GIÁM ĐC

đầu tư tại Úc của Công ty.

trong các dự án sáp nhập, mở rộng kinh doanh quốc tế. Đặc biệt Ủy ban Chiến lược đã làm tốt vai trò cập nhật kịp thời chiến lược

Thúc đẩy việc thực hiện và hoạch định chiến lược đầu tư, thể hiện tốt vai trò giám sát trong việc lập, triển khai và thực thi chiến lược

doanh để đưa ra đề xuất chiến lược phù hợp cho niên độ 2022-2023 sắp tới.

trong đó tham gia triển khai xây dựng các dự án quan trọng trong niên độ 2021-2022 và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh

Ủy ban Chiến lược đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu phương án quản trị để công ty đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn,

ĐÁNH GIÁ HOT ĐNG CA Y BAN CHIN LƯC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

2 Ông Lê Phát Tín Kế toán trưởng 70% 30% 1/2015

Giám đốc Tài chính 70% 30% 2/2020

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

1

CÁN B QUN LÝ KHÁC V TÀI CHÍNH

B

Phó TGĐ Khối Cung ứng 70% 30% 6/2022

Bà Lâm Thị Cẩm Lệ

4

Phó TGĐ Khối Kinh doanh 70% 30% 6/2021

Ông Huỳnh Văn Pháp

3

Phó TGĐ thường trực 70% 30% 2/2020

Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên

2

Tổng Giám đốc 70% 30% 11/2014

Ông Nguyễn Thanh Ngữ

1

BAN TNG GIÁM ĐC

A

S lưng cuc hp

Thưng

H tênSTT Chc v Các khóa hc

Cơ cu thu nhp, thi gian đm nhim chc v, các khóa hc tham gia ca Ban TGĐ và Cán b Qun lý Tài chính

Hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho HĐQT về kết quả thực hiện công việc của các thành viên Ban điều hành.

xây các chính sách để thu hút nhân tài phục vụ cho việc vận hành hoạt động của Công ty.

Chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ máy của Công ty, tham mưu cho HĐQT trong việc cơ cấu vị trí các quản lý cấp cao và

nâng tầm tổ chức và nâng cao năng lực của đội ngũ Cán bộ quản lý.

năng lực Cán bộ quản lý - Competency Management bám sát theo tiêu chuẩn nội địa và quốc tế hiện hành, hướng đến mục tiêu

Trong niên độ 2021-2022, Ủy ban Đề cử và đãi ngộ đã chỉ đạo và tư vấn cho Ban điều hành thiết kế, triển khai thành công Bộ khung

nhân lực tại thị trường nước ngoài góp phần nâng cao hiệu suất của CBNV, thúc đẩy phát triển hoạt động chung của Công ty.

mưu, tư vấn cho HĐQT các vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự, cơ chế lương thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng đội ngũ

Ủy ban Đề cử và Đãi Ngộ chịu trách nhiệm chính trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Niên độ 2021-2022 Ủy ban đã tham

ĐÁNH GIÁ HOT ĐNG CA Y BAN Đ C VÀ ĐÃI NG

87

nghiệp - Tháng 3/2022

4. Đào tạo Quy trình quản lý rủi ro trong Doanh

luật Việt Nam - Tháng 11/2021

3. Đào tạo Bộ nguyên tắc IFC Và Quy định pháp

Tháng 11/2021

2. Đào tạo công tác Quản trị và Điều hành -

Tháng 8/2021

1. Đào tạo kỹ năng giảng dạy trực tuyến -

luật Việt Nam - Tháng 11/2021

3. Đào tạo Bộ nguyên tắc IFC Và Quy định pháp

Tháng 11/2021

2. Đào tạo công tác Quản trị và Điều hành -

vượng" - Tháng 10/2021

cho doanh nghiệp - Từ sống sót đến thịnh

1. Chương trình đào tạo - tọa đàm “Vaccine

Kim toán

U Ban

đm nhim

Bt đu

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

88

vững mang bản sắc riêng của TTC Biên Hòa.

bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị đa dạng và giàu tiềm năng của ngành nông nghiệp bền

với nền tảng là “Mô hình kinh doanh kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp”

vọng dựa trên thế mạnh cốt lõi. Cụ thể là Công ty sẽ đẩy mạnh quá trình hình thành

xác định nhiệm vụ chính là chủ động tham gia các lĩnh vực kinh doanh mới đầy triển

Tiếp nối định hướng chiến lược 2021-2025, trong niên độ 2022-2023, TTC Biên Hòa

lịch sử hơn 50 năm của mình.

vượt qua những biến động lịch sử và sẵn sàng viết tiếp

chỉnh linh hoạt trong thực thi, TTC Biên Hòa đã vững vàng

Với tầm nhìn thống nhất, chiến lược đúng đắn cùng những điều

các mục tiêu phát triển bền vững 2021-2025 và tầm nhìn dài hạn 2030.

tự hào mà TTC Biên Hòa tiếp tục chinh phục trong hành trình hướng đến

Niên độ 2021-2022, đã chứng kiến những bước tiến vững chắc, những cột mốc

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

2

tích hp

Chui cung ng xanh,

trên nn tng

Phát trin bn vng

1

công ngh cao

Center) vi hàm lưng

tích hp (Commercial

Trung tâm kinh doanh

Chuyn đi tr thành

4

tiêu chun quc t

doanh nghip theo

tiêu chí qun tr

tuân th liên tc b

Thc hin và

3

ti Vit Nam

thông minh tích hp”

kinh t nông nghip

“Mô hình kinh doanh

ng dng CNTT hưng đn

Tiên phong phát trin

M rng VNL -

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

1

doanh nghiệp.

phẩm, đem các giá trị gia tăng độc nhất, cung cấp đến các Khách hàng

tăng cường cải tiến các giải pháp chuyên sâu dùng trong sản xuất thực

trường. Song song với các sản phẩm tiêu dùng, TTC Biên Hoà cũng

lợi thế cạnh tranh bền vững từ đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị

hoá có giá trị gia tăng cao, hoàn thiện chuỗi giá trị cây mía, tận dụng

lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo hướng thương mại

Với thế mạnh truyền thống về sản xuất, Công ty đã tập trung nguồn

để đáp ứng và hài lòng những yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường.

những cơ hội đầy triển vọng. Nhưng đi cùng với đó là những bài toán lớn

nhanh chóng của tầng lớp trung lưu tại các thị trường châu Á đã tạo nên

theo hướng tiêu dùng thông minh, bền vững song song với sự gia tăng

Thị trường, Khách hàng và Người tiêu dùng đang không ngừng thay đổi

VI HÀM LƯNG CÔNG NGH CAO

CHUYN ĐI TR THÀNH TRUNG TÂM KINH DOANH TÍCH HP COMMERCIAL CENTER

89

trường tỷ dân tại châu Á - Thái Bình Dương.

khẩu cho Việt Nam cũng như xuất khẩu sang các thị

sẽ cung cấp đa dạng lựa chọn, giải pháp về nhập

hàng hóa và giao dịch hàng hóa vật lý, “Trading hub”

quốc tế. Kết hợp hoạt động giao dịch thương mại

Singapore đóng vai trò như một nhà thương mại

xuất nhập khẩu được thúc đẩy bởi “Trading hub” tại

doanh tích hợp (Commercial Center) là hoạt động

Mắt xích cuối cùng trong mô hình Trung tâm kinh

nhóm Khách hàng tiềm năng.

mang đến sự tiện lợi tối đa từ đó tiếp cận cho các

sang hệ thống bán hàng đa kênh, đa phương tiện

chuyển đổi hệ thống kênh phân phối truyền thống

Thông qua ứng dụng công nghệ, TTC Biên Hoà

báo về nhu cầu của Khách hàng.

được dữ liệu hoá làm cơ sở cho các phân tích và dự

tác kinh doanh. Từ đó, các trải nghiệm Khách hàng

dựng hệ sinh thái (Business Ecosystem) cùng các đối

tảng tích hợp hệ thống và từng bước kết nối xây

hàng và lập kế hoạch cung ứng đa kịch bản trên nền

cung ứng công nghệ số để dự báo nhu cầu Khách

Cụ thể, TTC Biên Hoà đã triển khai mô hình chuỗi

hoá các nguồn lực vận hành (Operation Excellence).

giúp phát triển quy trình kinh doanh số từ đó tối ưu

cực vào quá trình chuyển đổi toàn diện của Công ty,

toàn bộ hoạt động của TTC Biên Hoà, góp phần tích

yếu tố công nghệ là giải pháp xương sống trong

thương mại, kinh doanh hàng tiêu dùng. Trong đó,

thuần sản xuất, phân phối sang doanh nghiệp

dùng, dần dịch chuyển thế mạnh từ doanh nghiệp

nguồn lực mới cho bước tiến đến thị trường tiêu

Ngay từ niên độ trước, TTC Biên Hoà đã bổ sung

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

90

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

2

vụ Khách hàng nhanh chóng, tiện lợi với chi phí cạnh tranh nhất.

trọng giúp mô hình Commercial Center hoàn thành được sứ mệnh phục

tích hợp. Từ đó, chuỗi cung ứng xanh và tích hợp sẽ là mắt xích quan

hiện chuyển đổi số từ đó phát triển nền tảng chuỗi cung ứng xanh và

“Trading hub” tại Singapore, là tiền đề vững chắc để TTC Biên Hoà thực

Sở hữu chuỗi cung ứng sâu rộng, đa dạng tại Việt Nam cũng như

PHÁT TRIN BN VNG TRÊN NN TNG CHUI CUNG NG XANH, TÍCH HP

3

Thông qua bước tiến tại VNL Queensland, hoạt động mở rộng VNL tại

đầu thế giới đến toàn vùng nguyên liệu trên cơ sở Hiệp định AANZFTA.

hoạt động hợp tác và chuyển giao những công nghệ nông nghiệp hàng

bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, đồng thời tạo tiền đề cho các

lượng cao chiến lược của TTC Biên Hoà, góp phần phân tán rủi ro trong

nghệ cao trong sản xuất mía đường. Đây được chọn là đầu vào chất

Queensland (Úc), một trong những cường quốc về nông nghiệp công

tiếp đầu tư vào vùng nguyên liệu mới tại thủ phủ Mía đường Bang

Trong niên độ qua, TTC Biên Hoà đã có bước tiến quyết đoán khi trực

trình chuyển đổi trở thành Commercial Center.

phát triển mạnh mẽ theo hướng xanh và hiện đại là nền tảng cho quá

doanh “xanh”, theo đó, vùng nguyên liệu của Công ty luôn được đầu tư

giai đoạn 2021-2025. TTC Biên Hoà luôn kiên định với chiến lược kinh

tiêu nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu toàn cầu đạt 90.000 ha trong

liệu mía hơn 68.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc, và đặt mục

năm bền bỉ với “cây Mía”, TTC Biên Hòa hiện đang sở hữu vùng nguyên

Luôn xem VNL một trong những lợi thế cạnh tranh bền vững, với hơn 50

“MÔ HÌNH KINH DOANH KINH T NÔNG NGHIP THÔNG MINH TÍCH HP” TI VIT NAM

M RNG VÙNG NGUYÊN LIU  TIÊN PHONG PHÁT TRIN NG DNG CNTT HƯNG ĐN

cầu của thị trường.

chi phí, thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu

chuỗi cung ứng xanh bền vững với mục tiêu tối ưu

các mô hình hiện đại, theo định hướng xây dựng

chuyển đổi từ mô hình cung ứng truyền thống sang

đến áp dụng số hoá, tự động hóa cao độ giúp

Toàn bộ hoạt động quản lý chuỗi cung ứng hướng

báo (Predictive analytic).

Thiết bị di động tích hợp và Công nghệ phân tích dự

TMS, WMC, Điện toán đám mây (Cloud-Computing),

kết nối (Internet of Things Ecosystem), IFRD, WMS,

hoá được đưa vào vận hành như Hệ sinh thái vạn vật

Chain Control Tower là hàng loạt các ứng dụng số

tiến chất lượng dịch vụ. Bổ trợ cho hệ thống Supply

thúc đẩy quy trình vận hành linh hoạt, liên tục cải

Chain Control Tower bao quát chuỗi cung ứng giúp

Cụ thể, TTC Biên Hòa xây dựng hệ thống Supply

bên liên quan trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

lợi nhuận, cải thiện mức sống của cộng đồng và các

những tác động đến môi trường, góp phần gia tăng

giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn chế

trong sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần tích cực

Từ đó, việc áp dụng công nghệ số của TTC Biên Hoà

chính xác, kịp thời.

nền tảng cho việc phân tích, ra quyết định một cách

thống ERP Cloud, xây dựng nên cơ sở dữ liệu lớn làm

Các ứng dụng này sẽ được tích hợp chặt chẽ với hệ

thứ 2, hệ thống TMS, ứng dụng Agri mobile apps…

dụng phân hệ Non-core tích hợp như: FRM thế hệ

sản xuất nông nghiệp thông qua vận hành các ứng

Công ty sẽ đẩy mạnh chuẩn hoá hệ thống quy trình

và các Bên liên quan trong chuỗi giá trị nông nghiệp,

để đáp ứng nhu cầu quản lý số của cả TTC Biên Hoà

Relationship Management - FRM). Trong thời gian tới,

cho sản phẩm Hệ thống quản lý đồng ruộng (Farmer

7/2022, TTC Biên Hoà đã nhận được giải thưởng 4.0

hiệu quả và tiếp tục được đầu tư toàn diện. Tháng

hoá trong nông nghiệp cũng đã chứng minh được

Song song đó, các hoạt động áp dụng công nghệ số

trị cây Mía.

chuyển đổi mô hình canh tác hữu cơ, tối ưu hóa giá

Lào, Campuchia sẽ được đẩy mạnh theo hướng

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

hậu mãi, lấy Khách hàng là trung tâm.

phối đa kênh; tối ưu chuỗi cung ứng và chi phí logistic trên cơ sở kết hợp nhiều kênh giao hàng; tập trung vào hoạt động phân phối kèm dịch vụ

nhằm tối ưu sức mạnh của đội ngũ kinh doanh thông qua việc đa dạng các ngành hàng cho cùng nhóm Khách hàng; mở rộng hệ thống phân

Thực hiện chuyển đổi hoạt động kinh doanh thuần túy sang mô hình Commercial Center (Trung tâm thương mại) – mô hình kinh doanh đa kênh

• Thúc đẩy chuyển đổi mô hình canh tác sang hướng hữu cơ, ứng dụng các biện pháp thân thiện môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

theo tiêu chuẩn quốc tế từ VNL tự chủ.

• Hoàn thiện chuỗi giá trị và tối ưu hóa giá trị cây Mía nói riêng và nông nghiệp nói chung, tối ưu lợi thế từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao

với tác động tối thiểu đến môi trường và cộng đồng.

• Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng những yêu cầu chất lượng về sản phẩm năng lượng có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe

chính là nhiệm vụ xuyên suốt của Công ty.

Đẩy mạnh hoạt động Nghiên cứu phát triển (R&D) nhằm đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi mô hình kinh doanh mới của Công ty và cũng

lực cho những bước chuyển dịch quan trọng.

• Củng cố nội lực và nâng tầm đội ngũ nhân sự quản lý đồng thời đào tạo, tiêu chuẩn hoá bộ năng lực tiêu chí quản lý toàn bộ đội ngũ tạo nguồn

• Xây dựng chuỗi cung ứng ứng dụng công nghệ toàn diện hướng tới các mô hình tối ưu chi phí, thân thiên môi trường.

hoạt động kinh doanh làm cơ sở thực thi công tác vận hành tối ưu (Operation Excellence).

• Chuẩn hoá chất lượng dữ liệu vận hành (nance và non-nance), hoàn thiện hoá hệ sinh thái CNTT số hoá, hướng tới vận hành và phân tích

phát triển, vững vàng để toàn diện Chuỗi giá trị sản phẩm.

Chuyển đổi từ doanh nghiệp có thế mạnh về kỹ thuật sản xuất thành doanh nghiệp thương mại quốc tế lấy công nghệ làm nền tảng

NHIM V CUI CÙNG VÀ XUYÊN SUT CHO NIÊN Đ 20222023

NHIM V TH HAI

NHIM V TH NHT

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023

4

THEO TIÊU CHUN QUC T

THC HIN VÀ TUÂN TH LIÊN TC B TIÊU CHÍ QUN TR DOANH NGHIP

sang thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, trong đó:

chung cho niên độ 2022-2023 sẽ xoay quanh trọng tâm là chuyển đổi mô hình quản trị Công ty từ kỹ thuật sản xuất

Căn cứ trên những kết quả đã đạt được của niên độ 2021-2022, TTC Biên Hoà xác định mục tiêu và định hướng

91

Phát triển bền vững (ESG).

Quản lý rủi ro (Enterprise Risk Management: ERM) và

(IFRS), Quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance),

chuyển đổi hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế

dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt nhất như:

phong trên sàn chứng khoán Việt Nam thực hành áp

TTC Biên Hòa tiếp tục là một trong số các đơn vị tiên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

92

Thông tin các thành viên đc lp HĐQT trong niên đ 2021-2022

Bổ nhiệm: Tháng 11/2020

Thành viên Uỷ ban Chiến lược

Bổ nhiệm: Tháng 9/2020

Thành viên độc lập HĐQT

Bà VÕ THÚY ANH

Bổ nhiệm: Tháng 10/2019

Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán

Bổ nhiệm: Tháng 7/2019

Thành viên độc lập HĐQT

Ông HOÀNG MNH TIN

góp thiết thực cho việc lãnh đạo và hỗ trợ Ủy ban Kiểm toán.

tham gia hiệu quả vào các thảo luận của HĐQT, thực hiện vai trò trách nhiệm ở mức cao nhất có thể cũng như có những đóng

động tài chính, ngân hàng bán lẻ, kế toán kiểm toán. Ba thành viên độc lập HĐQT đủ điều kiện chuyên môn, kinh nghiệm để

Các thành viên độc lập HĐQT tại TTC Biên Hoà đều có trên 11 năm kinh nghiệm trong các công tác Quản trị và Điều hành hoạt

thông lệ quốc tế của TTC Biên Hòa.

thành viên HĐQT và bình đẳng hóa tỷ lệ nữ giới để hướng đến

tỷ lệ thành viên HĐQT là nữ, thể hiện nỗ lực đa dạng cơ cấu

minh bạch của bộ máy Quản trị, đồng thời bổ sung và duy trì

thành viên HĐQT nào có thể chi phối quá trình ra quyết định

hệ thống Quản trị, đảm bảo không có một hoặc một nhóm

các tiêu chuẩn đa dạng về kinh nghiệm, chuyên môn trong

lập của HĐQT, TTC Biên Hoà đã củng cố việc đáp ứng thêm

Với việc bổ nhiệm bà Huang Lovia trở thành thành viên độc

hành vào tháng 8/2019.

nhất dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam được ban

nghị của Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt

chiếm gần 43% số lượng thành viên HĐQT, đáp ứng khuyến

29/7/2021 duy trì số lượng thành viên độc lập HĐQT lên 3/7,

độc lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 6/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày

lập cũ, bà Huang Lovia đã được bổ nhiệm là thành viên HĐQT

Trong niên độ 2021-2022, bên cạnh 2 Thành viên HĐQT độc

Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên liên quan.

chuẩn mực Quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch đối với

hiệu quả, HĐQT Công ty cũng rất chú trọng hoàn thiện hệ thống Quản trị, hướng đến các

Bên cạnh những nỗ lực nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

Bổ nhiệm: Tháng 10/2021

Thành viên Uỷ ban Đề cử và đãi ngộ

Bổ nhiệm: Tháng 10/2021

Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Bổ nhiệm: Tháng 7/2021

Thành viên độc lập HĐQT

Bà HUANG LOVIA

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

Ông HOÀNG MNH TIN Bà HUANG LOVIA Bà VÕ THUÝ ANH

khai vào niên độ mới.

đối với phân hệ quản lý nhân sự dự kiến triển

• Tham gia góp ý về khung quản trị, điều hành

bằng (Balanced Scorecard) cho toàn hệ thống;

hành hoàn thiện và triển khai Thẻ điểm cân

mực quốc tế. Hỗ trợ góp ý kiến cho Ban điều

mô tả công việc của toàn hệ thống theo chuẩn

• Tham gia góp ý kiến đối với bộ ma trận bảng

mở rộng các nguồn ứng viên, thu hút tài năng;

trường lao động trong nước và khu vực nhằm

xây dựng hình ảnh của TTC Biên Hòa trong thị

• Tư vấn cho Ban điều hành các định hướng

sách lương, khen thưởng tại Công ty;

• Tham gia tư vấn về xây dựng và áp dụng chính

soát nội bộ quốc tế;

các chuẩn quốc tế về tài chính kiểm toán, kiểm

công tác kiểm soát rủi ro, tuân thủ và áp dụng

trò đơn vị kiến tạo môi trường quản trị cho

triển mô hình Uỷ ban kiểm toán, phát huy vai

dụng các thông lệ quốc tế về xây dựng và phát

với những đóng góp về việc xây dựng và áp

• Tham gia vai trò Thành viên Uỷ ban kiểm toán

toán minh bạch và hiệu quả.

hoạt động Quản trị, Giám sát, Kiểm soát, Kiểm

nghị theo thông lệ, chuẩn mực của quốc tế cho

• Tiếp tục đưa Công ty hướng tới những khuyến

khoa học và hiệu quả;

chuyên môn của Uỷ ban Kiểm toán một cách

hợp các chương trình QTRR và các hoạt động

thuật QTRR, ông Hoàng Mạnh Tiến đã có sự kết

đào tạo nâng cao nhận thức cũng như các kỹ

độ 2020-2021 để thực hiện các chương trình

hợp với đơn vị tư vấn E&Y từ nửa cuối niên

cho nhân sự tại TTC Biên Hòa, Công ty đã phối

trị rủi ro và xây dựng kỹ năng quản trị rủi ro

• Xác định mục tiêu hình thành văn hóa quản

nguồn lực vào việc xử lý các rủi ro trọng yếu;

rủi ro đã được các đơn vị nhận diện, tập trung

Hòa và các Đơn vị thành viên. Hồ sơ danh mục

rủi ro phù hợp với tình hình thực tế tại TTC Biên

bao gồm Tuyên bố khẩu vị rủi ro và Thước đo

• Hoàn thiện khung chính sách Quản trị rủi ro

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

nhng hot đng đin hình trong công tác Qun tr, Giám sát, Kim soát và Kim toán như sau:

Vai trò và trách nhim chi tit đưc phân công trong Điu l hot đng ca HĐQT, các thành viên đc lp HĐQT đã có

phát hành cổ phiếu, phương án đầu tư, các giải pháp phát

chỉnh vốn điều lệ, phần vốn góp tại các Công ty, phương án

lược của Công ty, kế hoạch phát triển, các sự thay đổi, điều

của HĐQT về các nội dung liên quan đến quyết định chiến

Mặt khác, thành viên độc lập còn bảo đảm việc ra quyết định

lệ và Quy chế quản trị Công ty.

nhất của Công ty theo các quy định văn bản Pháp luật, Điều

chuyên môn nhằm bảo toàn giá trị của Công ty, vì lợi ích cao

ra các quyết định, thực thi trách nhiệm dựa vào kiến thức,

hiện trách nhiệm bảo đảm tính độc lập, khách quan khi đưa

Trong niên độ, tất cả các thành viên độc lập HĐQT đã thực

tới thị trường.

thực phẩm, từ sáng chế sản phẩm, cách thức sản xuất,

giúp Công ty tiếp cận các cơ hội trong ngành nông nghiệp và

trò quan trọng trong việc cố vấn chuyên môn, kỹ thuật và

Các Thành viên HĐQT độc lập không điều hành đóng vai

93

mục tiêu dài hạn.

kế hoạch thực thi từng giai đoạn để đảm bảo

• Tham gia phản biện và xây dựng hoàn thiện

cho các Nhà đầu tư;

nhằm giải đáp các vấn đề quản trị chiến lược

• Đại diện tham gia quá trình M&A của Công ty

thể, dự án nước mía đóng lon Míaha;

phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới, cụ

• Trực tiếp tham gia chuyên sâu đối với dự án

Zealand);

Hiệp định AANZFTA (ASEAN - Australia - New

động sản xuất, canh tác mía kinh doanh theo

đánh giá chiến lược tiềm năng mở rộng hoạt

động nông nghiệp tại thị trường tiềm năng Úc,

mở rộng thị trường kinh doanh quốc tế, hoạt

• Tham vấn và trực tiếp tham gia cùng hoạt động

ty theo các chuẩn mực quốc tế;

quá trình xây dựng chiến lược 5 năm của Công

• Đảm nhận vai trò tư vấn, phản biện trong suốt

được đưa ra một cách khách quan và độc lập.

như cơ cấu hiện hữu của HĐQT, toàn bộ các quyết định có thể

lực và kinh nghiệm của các thành viên độc lập HĐQT, cũng

đáng của Cổ đông, đặc biệt là các Cổ đông nhỏ lẻ. Với năng

ngừa những xung đột lợi ích, góp phần bảo vệ lợi ích chính

động của Ban điều hành, bao gồm việc cân bằng và ngăn

của người giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt

Trong các tình huống có xung đột lợi ích, đảm nhận vai trò

thận trọng.

triển thị trường, tiếp thị, công nghệ,… một cách khách quan,

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

94

VƯT K HOCH Đ RA

KT QU KINH DOANH

1.046

(ĐVT: tỷ đồng)

LI NHUN TRƯC THU

vưt 39% so vi k hoch

18.319

vưt 8% so vi k hoch

(ĐVT: tỷ đồng)

DOANH THU THUN

1.000.000

>

(ĐVT: tấn)

SN LƯNG ĐƯNG TIÊU TH TIP TC ĐƯC DUY TRÌ MC

HĐQT giao, hoàn thành xut sc các mc tiêu kinh doanh và tài chính niên đ 2021-2022.

Ban TGĐ đã n lc trong công tác điu hành, trong vic trin khai các đnh hưng, k hoch ca ĐHĐCĐ và

mc tiêu đ ra.

nhng bin đng ca ngành Mía Đưng trong nưc và th gii đ đm bo Công ty phát trin theo đúng

Hi đng Qun tr vi vai trò đnh hưng chin lưc đã hot đng tích cc, ch đng và linh hot trưc

37

QUYT ĐNH

NGH QUYT 82

67

CUC HP

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ

chuyển đổi phù hợp nguồn lực Công ty và xu hướng của nền kinh tế.

hình hoạt động mới Commercial Center, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai,

Nghiên cứu phương án và tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn thảo luận mô

8/2022;

trung và xuyên suốt theo mô hình quản trị Tổng Công ty: OAC, PBCS từ tháng

Go-live thành công các phân hệ non-core phục vụ hoạt động điều hành tập

Hoàn thành các mục tiêu về Nông nghiệp, Sản xuất, Kinh doanh do HĐQT giao;

phân cấp quản lý để TGĐ triển khai thực hiện.

kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách niên độ, phê duyệt các vấn đề theo

Giám sát các mảng hoạt động của Công ty, hoạt động điều hành của Ban TGĐ,

nhiệm được phân công;

lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty trong phạm vi trách

Các thành viên HĐQT thực hiện và giám sát triển khai các quyết định chiến

theo thông lệ quốc tế;

Quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và hướng đến các chuẩn mực

HĐQT Công ty làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác

• Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

của Công ty;

chất định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo chiến lược phát triển

• Tổ chức 67 cuộc họp; ban hành 82 Nghị quyết và 37 Quyết định mang tính

ĐHĐCĐ và HĐQT;

quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ để thông qua các vấn đề theo thẩm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

đạt được mục tiêu về chiến lược và hoạt động;

trong việc triển khai công tác KTNB nhằm giúp Công ty

Tiếp tục đưa ra những định hướng, giải pháp hữu hiệu

hài hòa lợi ích giữa các nhóm Cổ đông;

đột về lợi ích giữa các Bên liên quan, tạo ra đối trọng để

ra những quyết định kịp thời, công bằng, không gây xung

Tiếp tục song hành cùng HĐQT và Ban TGĐ để có thể đưa

đến mục tiêu chiến lược 2030.

nắm bắt các thời cơ mới của nền kinh tế trong nước và quốc tế, định hướng tầm nhìn hướng

nhật những biến số và xu hướng vĩ mô mới của thế giới: Cập nhật các mục tiêu chiến lược

hàng đầu khu vực” và nâng cấp tổ chức trên nền tảng ứng dụng công nghệ. Đồng thời, cập

“Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm Nông nghiệp có nguồn gốc và bn vng

quả thực thi chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu trở thành

trọng yếu trong hoạt động cho niên độ 2022-2023, rà soát và đánh giá nguồn lực, kết

Các thành viên độc lập HĐQT tiếp tục cùng HĐQT xây dựng kế hoạch cho các mục tiêu

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023

quan khác:

đm bo s tăng trưng ca Công ty mang tính bn vng, đm bo li ích ca các C đông, Nhà đu tư và các Bên liên

Bên cnh đó, thành viên đc lp HĐQT tip tc xây dng l trình và cơ ch chính sách phù hp vi điu kin c th nhm

95

nghiệp - Sản xuất - Dịch vụ - Kinh doanh quốc tế.

Hòa trở thành Công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp Nông

kinh doanh Commercial Center với mục tiêu đưa TTC Biên

giá nguồn lực và từng bước thực thi chuyển đổi mô hình

quy định và khẩu vị rủi ro của Công ty trong quá trình đánh

tạo môi trường pháp lý và hành lang các cơ chế phù hợp

Tham vấn và định hình các khung chính sách quản lý rủi ro,

kênh Tiêu dùng - B2C;

ngành nghề kinh doanh mới, phát triển ngành hàng cho

Hỗ trợ Ban TGĐ tổ chức xây dựng chiến lược phát triển

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

96

THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN, CƠ CẤU ỦY BAN KIỂM TOÁN

Nhân s y ban Kim toán trong niên đ 2021-2022 gm các thành viên như sau:

liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty.

việc xác định tính chính xác, trung thực của các số

• Chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHĐCĐ, HĐQT về

• Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng UBKT phân công;

Quyền và Nhiệm vụ:

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trên VĐL: 0%

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Tài chính

Thời gian bổ nhiệm: 29/10/2021

Thành viên UBKT

Thành viên độc lập HĐQT

Bà HUANG LOVIA

lệ Công ty.

hợp vi phạm quy định pháp luật hiện hành và Điều

• Đề nghị họp HĐQT bất thường để xử lý những trường

theo chức năng và nhiệm vụ;

• Chỉ đạo phòng KTNB triển khai hoạt động KTNB bộ

các quyền và nhiệm vụ của UBKT;

• Chỉ đạo, phối hợp với các Thành viên UBKT thực hiện

• Lập chương trình hành động của UBKT;

Quyền và Nhiệm vụ:

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trên VĐL: 0,24%

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Thời gian bổ nhiệm: 9/10/2019

Chủ tịch UBKT

Thành viên độc lập HĐQT

Ông HOÀNG MNH TIN

còn là thành viên UBKT từ 10/2021.

HĐQT ngày 29/10/2021, khi ông Phạm Hồng Dương không

UBKT mới bà Lovia Huang theo Nghị quyết số 268/2021/NQ-

Kịp thời trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

và qun tr ri ro.

sát, tài chính và k toán

trong hot đng giám

đc lp h tr cho HĐQT

có nh ng khuyn ngh

hot đng rt tích cc khi

y ban Kim toán đã

Trong NĐ 2021-2022,

liêu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Công ty.

việc xác định tính chính xác, trung thực của các số

• Chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHĐCĐ, HĐQT về

• Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng UBKT phân công;

Quyền và Nhiệm vụ:

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trên VĐL: 0,008%

10/2021

Thời gian bổ nhiệm: Không còn là Thành viên từ

Thành viên UBKT

Thành viên độc lập HĐQT

Ông PHM HNG DƯƠNG

trường quốc tế.

kinh tế và tài chính, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở môi

quản trị rủi ro, thành viên còn lại là chuyên gia trong lĩnh vực

UBKT là nhân sự có kinh nghiệm trong công tác kiểm toán và

năng lực và chuyên môn trong hoạt động QTCT. Chủ tịch

Ủy ban Kiểm toán vẫn duy trì 2 thành viên, đảm bảo đầy đủ

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

1

theo mảng hoạt động.

và/hoặc thành viên Ban TGĐ được phân công phụ trách

hoặc trực tiếp thảo luận, trao đổi với thành viên HĐQT

• UBKT trực tiếp tham dự các phiên họp, hội ý của HĐQT;

GIÁM SÁT HOT ĐNG CÔNG TY, HĐQT VÀ BAN TGĐ

trong chính sách bảo vệ quyền lợi các Bên liên quan, trong đó có Cổ đông và Nhà đầu tư.

tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro gian lận, nâng cao tính tuân thủ, thể hiện tính minh bạch

hiệu quả. Với sự tham gia giám sát độc lập của UBKT, các hoạt động của Công ty được gia

giám sát đối với công tác QLRR, lập BCTC, kiểm soát độc lập, QTCT một cách đầy đủ và

Các hoạt động của UBKT trong niên độ đã góp phần hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm

nội bộ phù hợp được duy trì và hữu hiệu.

dụng các nguồn lực khác của Công ty để thực thi nhiệm vụ với mục tiêu đảm bảo các thiết chế kiểm soát

Đảm bảo nguồn lực KTNB để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, ngoài ra UBKT còn có thẩm quyền trưng

hợp tác chặt chẽ.

thành viên); được tiếp cận đầy đủ thông tin, tài liệu và được quyền yêu cầu Ban Điều hành báo cáo và/hoặc

UBKT có đầy đủ thẩm quyền để xem xét bất kỳ vấn đề nào trong mọi hoạt động của Công ty (và các Đơn vị

ảnh hưởng đến tính độc lập khách quan.

nào và không có bất kỳ xung đột lợi ích cụ thể nào trong khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ mà có thể

ngành, đảm bảo tính độc lập, khách quan và không chịu bất kỳ sự tác động của bất kỳ mối quan hệ cá nhân

cận với thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty. Các thành viên UBKT có nền tảng và năng lực chuyên môn

Chức năng và nhiệm vụ của UBKT được thiết chế đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và tiệm

TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

CỦA UỶ BAN KIỂM TOÁN VÀ TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TÍNH ĐỘC LẬP

97

Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các

trước khi ban hành Nghị quyết, Ban TGĐ

trọng để đảm bảo quyết định đồng thuận

đề được xem xét đánh giá, phân tích cẩn

bạch trong các phiên họp HĐQT. Các vấn

thảo luận công khai, dân chủ và minh

• Tất cả các nội dung quan trọng đều được

các kiến nghị liên quan của UBKT.

xuyên với HĐQT về các hoạt động cùng

có nguy cơ rủi ro cao và cập nhật thường

HĐQT những trường hợp không tuân thủ,

quy định nội bộ. Báo cáo kịp thời cho

đúng Điều lệ, Pháp luật hiện hành và các

• Giám sát tính tuân thủ hoạt động theo

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

98

3

áp dụng và duy trì các chứng nhận đã đạt được. Hệ

lý vận hành theo đúng yêu cầu của các tiêu chuẩn đang

nghiệm, trách nhiệm xã hội, khuyến nông,.... được quản

an toàn sức khỏe nghề nghiệp, năng lực phòng thí

phẩm, an toàn thực phẩm, năng lượng và môi trường,

• Các hệ thống kiểm soát chất lượng như chất lượng sản

thẩm quyền.

cáo QLRR được cập nhật định kỳ hàng quý đến các cấp

kịp thời các diễn biến bất thường của thị trường, Báo

• Bản tin QLRR được phát hành hàng tháng nhằm dự báo

hiện và nâng cao công tác tự đánh giá kiểm soát.

công tác quản lý rủi ro đến các Đơn vị thành viên, thực

quy trình QLRR đã ban hành, Công ty tiếp tục triển khai

cập nhật danh mục rủi ro trọng yếu theo chính sách và

QLRR và KSNB tin cậy và hoạt động hữu hiệu. Ngoài việc

• Trong Niên độ 2021-2022, Công ty tiếp tục duy trì khung

GIÁM SÁT, DUY TRÌ VÀ HOÀN THIN H THNG KSNB, QTRR

2

cao độ tin cậy của báo cáo trước khi công bố.

thẩm định BCTC bán niên và toàn niên độ, nhằm nâng

• UBKT đã thực hiện soát xét BCTC các Quý, thực hiện

THM ĐNH BCTC VÀ GIÁM SÁT CBTT

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

quyết định của Ban Lãnh đạo.

tích hợp eGRC nhằm hỗ trợ quá trình ra

nghiên cứu triển khai hệ thống quản trị

khuôn khổ chính sách QTRR, Công ty còn

lực quản trị rủi ro, cập nhật và hoàn thiện

trong đó ngoài mục tiêu nâng cao năng

hoàn thiện hệ thống QLRR đến 2025,

• Công ty đã xây dựng lộ trình triển khai

sức khỏe của Người lao động.

kinh doanh mà cả đối với sự an toàn và

ro không chỉ đối với hoạt động sản xuất

liên quan để kiểm soát và giảm thiểu rủi

và theo sát các chương trình hành động

bệnh, áp dụng các biện pháp hiệu quả

tâm các vấn đề này trong giai đoạn dịch

Công ty đã ưu tiên quản lý rủi ro trọng

thức được những khó khăn và rủi ro đó,

động của Công ty trong niên độ. Nhận

thị trường, ảnh hưởng nhất định đến hoạt

mạnh đến chi phí đầu vào và sức cầu của

• Rủi ro dịch bệnh Covid-19 đã tác động

quan, người có lợi ích liên quan.

kiểm soát chặt chẽ giao dịch các Bên liên

thiết lập và vận hành hiệu quả, đảm bảo

• Hệ thống kiểm soát xung đột lợi ích được

Công ty.

việc kiểm soát các hoạt động trên toàn

diện trong niên độ, hỗ trợ tích cực cho

ty được quản lý chặt chẽ và cập nhật toàn

thống các quy trình, quy định của Công

• Không có vi phạm về CBTT.

gian lận tiềm tàng trên BCTC;

không phát hiện các gian lận hoặc rủi ro

hoặc các khoản mục tài sản trọng yếu và

bất thường đối với doanh thu, lợi nhuận

yếu hoặc bất hợp lý, không có biến động

yếu trên BCTC, không có sai sót trọng

thuyết minh đầy đủ các thông tin trọng

chính sách kế toán áp dụng nhất quán,

chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành,

trung trực, hợp lý trên cơ sở tuân thủ

2022 của Công ty được lập và trình bày

kết luận kiểm toán BCTC Niên độ 2021-

đơn vị Kiểm toán độc lập, UBKT đồng ý

• Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

6

quy định về giao dịch Bên liên quan;

tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty,

thực hiện minh bạch trên cơ sở phù hợp với thị trường,

quan, qua rà soát, UBKT đánh giá các giao dịch được

• UBKT thường xuyên rà soát (các) giao dịch các Bên liên

GIÁM SÁT GIAO DCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

5

các tiêu chí chủ yếu như sau:

toán đã ký kết với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của HĐQT trên

nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) đã hoàn thành

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, tính độc lập, tuân thủ

Tham mưu, tư vấn HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán với

GIÁM SÁT HOT ĐNG KIM TOÁN ĐC LP

4

sang hỗ trợ, tư vấn các đơn vị trong QLRR và KSNB.

bước định hướng ưu tiên chuyển từ kiểm toán tuân thủ

với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, từng

tốt và chuẩn mực quốc tế về KTNB, đồng thời phù hợp

phương pháp hoạt động tiệm cận với những thông lệ

• Về chuyên môn, UBKT đánh giá KTNB của Công ty có

giám sát.

lý rủi ro tại Đơn vị thành viên với vai trò phản biện và

KTNB còn tham gia triển khai xây dựng hoạt động quản

đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao,

độ, ngoài việc từng bước kiện toàn nhân sự KTNB nhằm

việc việc cải thiện hệ thống KSNB và QLRR. Trong niên

2022 hoạt động có hiệu quả, đóng góp đáng kể trong

• UBKT đánh giá chức năng KTNB trong Niên độ 2021-

GIÁM SÁT HOT ĐNG KTNB

99

bất kỳ sự thiên vị cho các Bên liên quan.

công bằng trong các giao dịch, không có

Bên liên quan, theo đó, UBKT xác định tính

hoạt động liên quan đến giao dịch các

trình bày và đảm bảo CBTT đầy đủ các

• UBKT cũng xem xét và đánh giá, rà soát

các ý kiến kiểm toán.

bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra

• Tuân thủ quy định về nghề nghiệp, đảm

• Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.

lượng của báo cáo kiểm toán BCTC.

• Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất

hiện cụ thể, được KTNB giám sát.

túc, kịp thời thông qua các kế hoạch thực

và triển khai khắc phục, chỉnh sửa nghiêm

được các Đơn vị được kiểm toán ghi nhận

• Các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ

trọng yếu.

được đánh giá ở mức thấp, không có tính

đề, nội dung phát hiện và rủi ro liên quan

tục được thực hiện tốt. Phần lớn các vấn

trình ở các đơn vị được kiểm toán tiếp

kết quả KTNB cho thấy việc tuân thủ quy

thời hạn và nguồn lực dự kiến. Qua các

kế hoạch kiểm toán được phê duyệt theo

• Niên độ 2021-2022, KTNB đã hoàn thành

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

100

kiểm toán do E&Y tổ chức riêng cho SBT.

Hội thảo sử dụng ứng dụng Business Intelligence (BI) Power trong hoạt động

nghiệp do Bộ Tài chính, Hiệp hội KTNB Hoa Kỳ (IIA) và Smart Train đồng tổ chức.

Ngày 21/7/2021, nâng cao năng lực triển khai chức năng KTNB trong doanh

quản trị và QTRR, có trụ sở ở Hoa Kỳ) và E&Y đồng tổ chức.

(Smart Train), Archer (Công ty tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT vào hoạt động

rủi ro và tuân thủ trong doanh nghiệp (eGRC) do Smart Train Company Limited

Ngày 3/11/2021, tham gia tọa đàm về Chuyển đổi hệ thống quản trị công ty,

là chủ yếu:

đào tạo, hội thảo, tọa đàm trực tuyến

thành viên UBKT (và KTNB) tham gia

hưởng dịch bệnh nên phần lớn các

Trong niên độ 2021-2022, do ảnh

CÁC KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN

Ý kin Kim toán: TRUNG THC và HP LÝ

Niên đ 2019-2020

Việt Nam

Ernst & Young

Công ty TNHH

Niên đ 2018-2019

Việt Nam

Ernst & Young

Công ty TNHH

Niên đ 2017-2018

Việt Nam

Ernst & Young

Công ty TNHH

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT

Ngày hpSTT Ni dung hp

• Định hướng cho KTNB về kế hoạch hoạt động Niên độ 2022-2023.

• Chuẩn bị kế hoạch thẩm định BCTC kết thúc niên độ.

• Thảo luận về dự kiến hình thức quản lý hoạt động Nông nghiệp và khoán theo phương thức mới.

• UBKT nghe báo cáo tiến độ công tác triển khai ERM tại các Đơn vị thành viên.

4 29/6/2022

• Nghe báo cáo của KTNB về giám sát vào vụ tại các Đơn vị thành viên.

• Kế hoạch soát xét BCTC Bán niên.

các Quản lý cấp cao về rủi ro ngành.

giai đoạn 2 (triển khai đến Đơn vị thành viên), bao gồm nội dung cập nhật cho HĐQT, Ban TGĐ và

• Xem xét nội dung kick-o truyền thông triển khai kế hoạch Quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)

3 6/1/2022

phòng Quản lý rủi ro và Tuân thủ.

• Góp ý lộ trình triển khai ERM đến 2025 và kế hoạch triển khai ERM đến các Đơn vị thành viên của

• Xem xét điều chỉnh kế hoạch hoạt động của KTNB.

vị thành viên trong giai đoạn giãn cách, công tác chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

• UBKT phối hợp Ban TGĐ xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Đơn

2 8/10/2021

• Xem xét kế hoạch của Ban xử lý rủi ro khủng hoảng Covid-19.

• Định hướng nhiệm vụ hoạt động Niên độ 2021-2022 của UBKT và chức năng KTNB.

• Kế hoạch giám sát kiểm kê tài sản kết thúc niên độ.

• Kế hoạch thẩm tra BCTC kết thúc Niên độ 2020-2021.

1 5/7/2021

hoặc các mạng xã hội để xử lý công việc cũng như giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh đột xuất.

yếu đến hoạt động của UBKT, các thành viên phần lớn chủ động trao đổi qua hệ thống viễn thông như thư điện tử, điện thoại

UBKT đã tổ chức 4 phiên họp trong niên độ 2021-2022. Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong Quý I không ảnh hưởng trọng

CÁC PHIÊN HỌP CỦA UBKT

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Niên đ 2021-2022

Việt Nam

Ernst & Young

Công ty TNHH

Niên đ 2020-2021

Việt Nam

Ernst & Young

Công ty TNHH

T l biu quyt

100%

lược Công ty đến năm 2025.

doanh nghiệp, phù hợp nhu cầu thực tế vận hành trong triển khai chiến

đủ, chính xác và khách quan. Áp dụng theo thông lệ quốc tế về quản trị

giá hoạt động của từng thành viên được HĐQT cân nhắc trung thực, đầy

chung hoạt động của các Ủy ban và của HĐQT trong năm. Việc đánh

ban thông qua việc các Ủy ban tự đánh giá, sau đó HĐQT sẽ đánh giá

Hằng năm, HĐQT đều thực hiện đánh giá kết quả hoạt động của các Uỷ

Kiểm toán trực thuộc HĐQT, TTC Biên Hòa đã sớm thành lập và vận hành

một cách nhanh chóng trên nguyên tắc cẩn trọng, kịp thời. Bên cạnh Ủy ban

Đề cao tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và ra quyết định

CHIẾN LƯỢC

ỦY BAN

TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CÁC ỦY BAN KHÁC

VÀ ĐÃI NGỘ

ỦY BAN ĐỀ CỬ

CHIẾN LƯỢC

ỦY BAN

phát triển bền vững hàng năm của Công ty.

giá, xem xét và đề xuất với HĐQT, phê duyệt các báo cáo

sách, mục tiêu và chỉ số ESG của Công ty, đồng thời đánh

trường - Xã hội - Quản trị (ESG) trong chiến lược, chính

• Đánh giá tính bền vững và các xu hướng phát triển Môi

ROI);

lược, đảm bảo Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ/ Lợi tức đầu tư (IRR/

• Xem xét và phê duyệt chi tiêu vốn cho các dự án chiến

chiến lược hàng năm;

• Định kỳ đánh giá, kiểm soát mức độ hoàn thành mục tiêu

2026 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2030;

• Định hướng chiến lược phát triển Công ty niên độ 2025-

chiến lược phát triển của Công ty;

• Nhận diện cơ hội và rủi ro dài hạn, lớn và trọng yếu đến

của ngành Mía Đường và Nông nghiệp;

• Phân tích vĩ mô, bối cảnh cạnh tranh, xu hướng thị trường

CHC NĂNG NHIM V

H và TênSTT Chc v HĐQT Chc v trong y ban Quyn và Nhim v

5 Ông Nguyễn Văn Đệ Thành viên HĐQT Thành viên Ủy ban 10/2021

4 Ông Võ Tòng Xuân Thành viên HĐQT Thành viên Ủy ban 11/2020

3 Bà Võ Thúy Anh Thành viên độc lập HĐQT Thành viên Ủy ban 11/2020

2 Bà Đặng Huỳnh Ức My Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên Ủy ban 11/2020

1 Bà Huỳnh Bích Ngọc Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Ủy ban 11/2020 Chịu trách nhiệm chung cho các chiến lược.

TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CÁC ỦY BAN KHÁC

HĐQT và 2 Thành viên còn li là Thành viên HĐQT.

1 Thành viên y ban là Phó Ch tch HĐQT, 1 Thành viên y ban là Thành viên đc lp

y ban Chin lưc gm 5 thành viên, trong đó Ch tch y ban là Ch tch HĐQT,

động M&A, huy động vốn để thực thi chiến lược 5 năm.

• Thành viên của Uỷ ban cũng đồng thời tham gia các hoạt

việc triển khai chiến lược;

• Định hướng cho Ban điều hành về Bộ tiêu chuẩn đánh giá

vụ - Kinh doanh quốc tế;

dịch vụ và các giải pháp Nông nghiệp - Sản xuất - Dịch

mục tiêu đưa TTC Biên Hòa trở thành Công ty cung cấp

hình mới Trung tâm kinh doanh - Commercial Center với

lực Công ty và xu hướng của nền kinh tế, chuyển đổi mô

• Nghiên cứu lộ trình triển khai, chuyển đổi phù hợp nguồn

Hiệp định AANZFTA (ASEAN - Australia - New Zealand);

mở rộng hoạt động sản xuất, canh tác mía kinh doanh theo

thị trường tiềm năng Úc, đánh giá chiến lược tiềm năng

thị trường kinh doanh quốc tế, hoạt động nông nghiệp tại

• Tham vấn và trực tiếp tham gia cùng hoạt động mở rộng

năm giai đoạn 2021-2025;

• Rà soát tính thực thi và cập nhật mục tiêu chiến lược 5

HOT ĐNG CHÍNH TRONG NĐ 20212022

b nhim

Thi đim

“Xanh” trên thị trường quốc tế.

chính phù hợp, thu hút các nguồn vốn

Chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc tài

dụng nông nghiệp của Công ty.

Chịu trách nhiệm Nghiên cứu khoa học ứng

triển thị trường nước ngoài.

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược Phát

viên.

thông tin cho Công ty và các đơn vị thành

Hệ thống quản lý và Hạ tầng công nghệ

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược về

NgàySTT Ni dung

CÁC CUC HP TRONG NIÊN Đ 20212022

16/5/2022 Thông qua việc mua cổ phần do CTCP Toàn Hải Vân phát hành theo phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

9

29/4/2022 Thông qua việc đầu tư vào CTCP Mía Đường Sơn Dương và CTCP Mía Đường Tây Ninh

8

28/2/2022 Thông qua việc TTC Biên Hòa thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài tại Úc

7

8/2/2022 Thông qua việc đầu tư phát triển chiến lược tại Úc

6

29/12/2021 Thông qua việc đầu tư vào CTCP Toàn Hải Vân

5

27/12/2021 Thông qua việc đầu tư vào CTCP Mía Đường Tây Ninh

4

• Thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình tổ chức của Công ty

• Thông qua kế hoạch thực hiện giao dịch hàng hóa trên sàn ICE và triển khai mô hình phân phối đa kênh

• Thông qua việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư ra thị trường quốc tế

29/10/2021

3

• Thông qua chủ trương định hướng nâng cấp phần mềm FRM - Quản lý Nông nghiệp

• Thông qua chủ trương M&A Nhà máy, mở rộng cơ hội đầu tư tại các thị trường nước ngoài

• Thông qua chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai thành loại hình CTCP

17/8/2021

2

21/7/2021 Thông qua Pre-FS dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mía

1

Tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện kế hoạch thực thi trung hạn (18 tháng);

cập nhật đến 2025 và xây dựng các định hướng tầm nhìn 2030;

Rà soát việc thực thi chiến lược, cập nhật kết quả của niên độ 2022-2023, đánh giá các mục tiêu chiến lược

- ASEAN - Australia;

Xây dựng mô hình hoạt động quốc tế theo các thông lệ về vận hành các đơn vị thuộc các khu vực Indochina

Kinh doanh thương mại - Dịch vụ trên cơ sở nền tảng doanh nghiệp Nông nghiệp kỹ thuật số.

sản xuất theo định hướng trở thành Công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ Nông nghiệp - Sản xuất -

Đánh giá cơ hội tham gia quá trình M&A, đầu tư mua mới các dự án, phát triển mở rộng nguồn lực tư liệu

và số hoá các hoạt động quy trình quản trị vận hành khép kín (End-to-end process);

chiến lược mở rộng lĩnh vực nông nghiệp và cây ăn trái áp dụng công nghệ cao trên nền tảng kỹ thuật số

Xây dựng và phát triển Mô hình Quản trị kinh tế nông nghiệp - Agricultural Business Management, phù hợp

Commercial Center;

lộ trình phát triển chiến lược các dự án trọng điểm kết hợp quá trình chuyển đổi vận hành sang mô hình

Đánh giá và phân bổ nguồn lực TTC Biên Hòa, đánh giá thứ tự ưu tiên và mức độ trọng yếu để xây dựng

ĐNH HƯNG HOT ĐNG NIÊN Đ 20222023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

104

1 Thành viên y ban là Phó Ch tch HĐQT, 1 Thành viên y ban là Thành viên đc lp HĐQT.

U ban Đ c và Đãi ng gm 3 thành viên, trong đó Ch tch y ban là Ch tch HĐQT,

các đơn vị từ Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc.

hành giúp nâng cao góc nhìn và năng lực đối với các lãnh đạo chủ chốt phụ trách

Thống nhất triển khai các mô hình lưu động, đánh giá bao quát các hoạt động vận

với ngành nghề tương đồng trong nước và khu vực.

đo năng lực các vị trí lãnh đạo các cấp, cung cấp các thông tin về các tiêu chí so sánh

Triển khai xây dựng bộ ma trận bảng mô tả công việc của toàn hệ thống, bộ thang

điều kiện thực tập, học bổng cho các bạn sinh viên.

• Mở rộng hợp tác với các trường Đại học trong và ngoài nước về: nghiên cứu, tạo

• Tham gia các giải thưởng quốc tế về hoạt động nhân sự quốc tế;

viên, thu hút tài năng:

trong thị trường lao động trong nước và khu vực nhằm mở rộng các nguồn ứng

Tư vấn cho Ban điều hành các định hướng xây dựng hình ảnh của TTC Biên Hòa

trình theo tình hình dịch bệnh và giao Ban điều hành thực thi.

• Xây dựng chính sách hỗ trợ Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có lộ

quan trực tiếp với nhà máy);

nguồn thành phẩm (chế độ kiểm soát đặc biệt đối với lực lượng lao động liên

• Xây dựng chính sách làm việc đặc biệt nhằm sống chung với dịch và bảo vệ

bảo hoạt động vận hành của Công ty được xuyên suốt và ổn định;

Công ty trong giai đoạn phong tỏa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 10/2021, đảm

thuộc thẩm quyền HĐQT có liên quan lớn đến hoạt động và hình ảnh chung của

• Bà Đặng Huỳnh Ức My được phân công trực tiếp quyết định xử lý tình huống

thị trường kịp thời:

bảo nguồn lao động duy trì sản xuất liên tục, cung ứng các sản phẩm thiết yếu cho

phương án 3 tại chỗ trong giai đoạn khủng hoảng đại dịch Covid-19, mục tiêu đảm

Phê duyệt các chính sách động viên và đãi ngộ cho CBNV yên tâm làm việc theo

lĩnh vực hoạt động phù hợp chiến lược phát triển của Công ty đến 2025;

Tuyển dụng và thu hút các nhân sự Ban lãnh đạo cấp cao, chuyên gia đầu ngành các

HOT ĐNG CHÍNH TRONG NĐ 20212022

nguồn lực hỗ trợ Ban điều hành.

• Giới thiệu đánh giá và bổ sung các

Cán bộ cấp cao;

Thành viên HĐQT, Ban điều hành và

• Xây dựng chương trình đào tạo cho

kế thừa cấp cao;

phát triển đội ngũ nguồn nhân lực

• Định hướng chiến lược đào tạo,

và quy chế phát hành ESOP;

• Quản lý phương án phát hành ESOP

chí đo lường hiệu quả hoạt động;

trả công cho CBNV, xác định các tiêu

liên quan đến các ưu đãi trong việc

• Nghiên cứu xu hướng thị trường

thưởng cho HĐQT và Ban điều hành;

• Xem xét và đề xuất khung lương

Ban TGĐ;

HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT và

• Tiến hành đánh giá hiệu quả của

Ban điều hành và Cán bộ cấp cao;

các kế hoạch kế nhiệm của HĐQT,

xuất bổ nhiệm đồng thời xem xét

• Định kỳ đánh giá và phê duyệt đề

nhân lực;

• Xây dựng chiến lược quản trị nguồn

CHC NĂNG NHIM V

H và TênSTT Chc v HĐQT Chc v trong y ban Quyn và Nhim v

3 Bà Huang Lovia Thành viên độc lập HĐQT Thành viên Ủy ban 10/2021

2 Bà Đặng Huỳnh Ức My Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên Ủy ban 11/2020

1 Bà Huỳnh Bích Ngọc Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Ủy ban 10/2021

TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CÁC ỦY BAN KHÁC

VÀ ĐÃI NGỘ

UỶ BAN ĐỀ CỬ

b nhim

Thi đim

trường quốc tế.

triển nguồn nhân lực của Công ty trên thị

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát

đánh giá thi đua khen thưởng và đãi ngộ.

Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách

nhân lực và chế độ thù lao đãi ngộ.

dựng chiến lược tổng thể quản trị nguồn

Chịu trách nhiệm tham gia tổ chức xây

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

8

tất và các chương trình tái cấu trúc nâng cao chất lượng nhân sự.

Tham vấn Ban điều hành xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp sau khi giai đoạn chuyển đổi số hoàn

7

Roadmap của TTC Biên Hòa đến năm 2025;

Định hướng nhu cầu quản trị và khung chính sách phân hệ quản lý nhân sự trong Lộ trình công nghệ - IT

2

phương án mời các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp tham gia cùng quá trình chuyển đổi của TTC Biên Hòa;

Rà soát năng lực và tính hoàn thiện đội ngũ Ban lãnh đạo các cấp, xây dựng lộ trình đào tạo và xem xét

6

tiêu chí phát triển bền vững.

• Tổ chức các khóa trao đổi và cập nhật các thông tin về kinh tế chính trị xã hội, đặc biệt các khoá về các

• Tổ chức báo cáo và đánh giá định kỳ;

• Xây dựng bộ đánh giá KPI cho từng thành viên HĐQT;

• Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động HĐQT:

5

Xây dựng chính sách bổ sung nguồn lực nhân sự cho các dự án quốc tế tại Úc và Singapore;

4

Xây dựng phương án mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV;

3

Xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty và các chính sách tổng thể hoạt động nhân sự và đãi ngộ;

1

Truyền thông xuyên suốt và nhất quán chuyển đổi mô hình Commercial Center;

mô hình hot đng Commercial Center.

qu hot đng ca HĐQT, Ban điu hành các cp đáp ng nhu cu ngun nhân s cho vic chuyn đi

đo và Ban điu hành các cp, U ban s tp trung xây dng các k hoch làm vic nhm nâng cao hiu

Theo ch trương chung ca niên đ mi là “nâng cp toàn doanh nghip” năng lc đi ngũ Ban lãnh

ĐNH HƯNG HOT ĐNG NIÊN Đ 20222023

CÁC CUC HP TRONG NIÊN Đ 20212022

NgàySTT Ni dung

28/6/2022 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Khối cung ứng

9

29/4/2022 Thông qua việc quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng

8

9/3/2022 Thông qua nội dung điều chỉnh loại chứng khoán ESOP

28/2/2022 Thông qua nội dung điều chỉnh loại chứng khoán cho Người lao động sở hữu cổ phiếu ESOP

7

5/1/2022 Thông qua nội dung điều chỉnh loại chứng khoán cho người lao động sở hữu cổ phiếu ESOP

6

• Thông qua thù lao của HĐQT và Thư ký công ty

• Thông qua nội dung phân công Thành viên phụ trách các Ủy ban trực thuộc HĐQT

29/10/2021

5

13/9/2021 Thông qua việc thay đổi nhân sự đảm nhận chức danh Chủ tịch Công ty - Công ty TNHH MTV Nước Miaqua

4

Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và bổ nhiệm người đại diện vốn góp của TTC Biên Hòa trong SRDC

4/9/2021

3

Thành Thành Công

• Thông qua nội dung đề cử Bà Đặng Huỳnh Ức My và Bà Võ Thúy Anh tham gia vào HĐQT của CTCP Phát triển Nông Nghiệp

• Thông qua nội dung phân thành viên phụ trách các Ủy ban trực thuộc HĐQT

• Thông qua Bảng phân công phân nhiệm Thành viên HĐQT

• Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT,

17/8/2021

2

7/7/2021 Điều chỉnh loại chứng khoán của cổ phiếu ESOP

1

105

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

106

KHÁCH HÀNG

NHÀ CUNG CẤP

NÔNG DÂN/

2.

NHÀ ĐẦU TƯ

CỔ ĐÔNG/

1.

Văn hóa doanh nghip nói riêng và xã hi nói chung.

đc thù ca Công ty, tuân th theo pháp lut hin hành cũng như các chun mc đo đc, đc bit

B Quy ch ng x ca TTC Biên Hòa đưc thit k và vn hành phù hp vi hin trng hot đng

gắn kết Công ty với:

để xây dựng văn hóa riêng cho Công ty, cũng như giúp Công ty xây dựng một hệ thống

trì thực hiện, TTC Biên Hòa công nhận Bộ Quy chế ứng xử chính là công cụ hữu hiệu

Quy chế ứng xử và triển khai áp dụng cho toàn thể CBNV Công ty. Sau 4 niên độ duy

- Thành viên của Ngân hàng thế giới, HĐQT TTC Biên Hòa đã chính thức ban hành Bộ

sự phát triển bền vững và ổn định. Với sự tham vấn của Tổ chức Tài chính quốc tế IFC

TTC Biên Hòa hết sức quan tâm, chú trọng phát triển và được coi như kim chỉ nam cho

khó khăn do dịch bệnh và chiến tranh như hiện nay. Văn hóa doanh nghiệp luôn được

năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi có ảnh hưởng quyết định tới

BỘ QUY CHẾ ỨNG XỬ

CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC/

5.

3.

CÁN BỘ NHÂN VIÊN

4.

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

NHN XÉT CA PHÒNG NHÂN S TRONG NIÊN Đ 20212022

Tầm nhìn và Sứ mệnh.

thông tin để Công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển theo đúng tinh thần của

trong từng hành vi ứng xử. Tiếp tục đóng góp ý kiến thông qua các kênh tiếp nhận

liên tục phát triển, nâng cao giá trị bản thân, đồng thời nỗ lực gìn giữ sự chuẩn mực

Ban Lãnh đạo lắng nghe và đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý, khuyến khích CBNV

Tất cả các thành viên đều được đối xử công bằng, ý kiến các nhân viên luôn được

việc chuyên nghiệp, từ đó hình thành văn hóa riêng của Công ty.

cụ giúp TTC Biên Hòa quản lý nhân sự, định hướng lối hành xử và phong cách làm

tương tác, làm việc và học hỏi lẫn nhau dựa trên các chuẩn mực đạo đức. Đó là công

Bộ Quy chế ứng xử chính là nền tảng tinh thần của toàn Công ty, hướng mọi người

ĐÁNH GIÁ CA KIM TOÁN NI B NIÊN Đ 20212022

quy tắc của Bộ Quy chế ứng xử theo đó mọi thông tin góp ý, khiếu nại, tố cáo đều

Công ty đang vận hành Quy chế giải quyết góp ý/khiếu nại/tố cáo dựa trên các

ty đang hướng đến.

giao dịch liên quan nào cũng đều tuân thủ theo các quy tắc, giá trị văn hóa mà Công

Nông dân và các Bên liên quan khác của TTC Biên Hòa nhằm đảm bảo rằng bất kỳ

cũng được truyền tải tới các Đối tác kinh doanh, các Nhà cung cấp, Khách hàng,

Công ty. Ngoài việc phổ biến, áp dụng trong nội bộ Công ty, Bộ Quy chế ứng xử

Bộ Quy chế ứng xử đã được truyền đạt một cách rõ ràng và đầy đủ đến tất cả CBNV

107

nhân tài.

việc lành mạnh, thu hút thêm nhiều

hóa riêng và đảm bảo môi trường làm

Công ty,…về lâu dài hình thành văn

văn hóa ứng xử chuyên nghiệp của

định hướng lối hành xử và thích nghi

mục đích hỗ trợ họ dễ dàng hội nhập,

cho CBNV, đặc biệt là CBNV mới, nhằm

các chương trình đào tạo để phổ biến

vi ứng xử của Bộ Quy chế ứng xử vào

lồng ghép các quy tắc giao tiếp, hành

việc của Phòng Nhân sự cũng luôn

thiện chất lượng và hiệu suất công

Bên cạnh đó, công tác đào tạo để cải

những minh chứng cụ thể nhất.

trên thế giới (Great Place to Work) là

cầu về văn hóa nơi làm việc tốt nhất

Place to Work 2022 của Cơ quan toàn

làm vic tuyt vi năm 2022 - Great

Châu Á tổ chức và chứng nhận Nơi

chí Nhân sự uy tín nhất tại khu vực

2021 và năm 2022 do HR Asia - Tạp

Companies to Work for in Asia năm

làm vic tt nht Châu Á - Best

dự trở thành Công ty có môi trưng

Khu vực. Hai năm liên tiếp được vinh

trường làm việc tốt nhất Việt Nam và

đạt mục tiêu trở thành Công ty có môi

công cụ hữu hiệu để TTC Biên Hòa sớm

Trên thực tế, Bộ Quy chế ứng xử là

phạm Quy chế ứng xử.

Công ty chưa phát sinh tình huống vi

này. Trong niên độ 2021-2022 nội bộ

người trực tiếp tiếp nhận các thông tin

Và Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ là

dây nóng”, “Hộp thư góp ý” điện tử,…

kênh tiếp nhận thông tin như “Đường

Ngoài ra, Công ty còn lập thêm nhiều

tin cho các Biên liên quan.

bảo tính khách quan và bảo mật thông

quản lý trực tiếp các hòm thư để đảm

cáo và được Phòng Kiểm toán nội bộ

thuận tiện gửi thư góp ý/khiếu nại/tố

và các Bên liên quan bên ngoài có thể

TTC Biên Hòa tạo điều kiện cho CBNV

ngoài cổng các nhà máy, kho bãi của

thông qua các hộp thư góp ý được đặt

được tạo cơ chế tiếp nhận khách quan

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

108

lực nội tại, sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá trong các niên độ tiếp theo.

2021-2022 đầy thách thức với kết quả kinh doanh ngoạn mục, tạo điều kiện củng cố nguồn

TTC Biên Hòa đã khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu ngành, vững vàng trải qua niên độ

QUẢN TRỊ RỦI RO

CHÍNH SÁCH

kinh tế toàn cầu. Là nước có độ mở kinh tế cao và đang hội

xung đột Nga-Ukraine đã giáng thêm một đòn mạnh vào nền

còn chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 thì

Niên độ 2021-2022 vừa qua, trong bối cảnh cả thế giới vẫn

QUẢN TRỊ RỦI RO

Đảm bảo

Khắc phục

Thực thi

Phát hiện

Quản lý

Phòng ngừa

Xác lập

& đưc kim soát qua 3 bưc:

H thng QTRR vn hành theo cu trúc 4 lp:

Auditors - IIA 2020).

toán ni b Hoa Kỳ (The Institute of Internal

theo khung QTRR doanh nghip ca Vin kim

Đưc t chc theo mô hình 3 tuyn phòng th

ty G20/OECD.

công ty theo tiêu chuẩn của các Nguyên tắc Quản trị Công

cũng nỗ lực hướng theo các chuẩn mực quốc tế để quản trị

Nam và theo tiêu chuẩn ISO 31000. Đồng thời, TTC Biên Hòa

thiện với sự tư vấn của Công ty TNHH Ernst & Young Việt

trị rủi ro của TTC Biên Hòa liên tục được cải tiến và hoàn

mục tiêu về Quản trị rủi ro doanh nghiệp. Hệ thống Quản

văn hóa Quản trị rủi ro đúng đắn và đồng bộ, đáp ứng các

nhất về Quản trị rủi ro và hỗ trợ CBNV hình thành nên tư duy,

TTC Biên Hòa định hình xây dựng một phương pháp thống

tăng cao xảy ra.

nguyên liệu đầu vào, thiếu nguồn nhân lực và chi phí sản xuất

cung ứng, chủ động phòng tránh các rủi ro gián đoạn nguồn

mạnh công tác duy trì và tối ưu hóa hoạt động quản lý chuỗi

từng thời điểm. Cụ thể, trong năm qua, TTC Biên Hòa đã đẩy

vực và nguồn rủi ro trọng tâm và ứng phó linh hoạt theo

trị chặt chẽ công tác quản lý rủi ro, tập trung đúng các lĩnh

hàng đầu Việt Nam và khu vực, Công ty luôn chủ động quản

với vị thế là một doanh nghiệp sản xuất và cung ứng Đường

Sớm nhận thấy những rủi ro có thể phát sinh, TTC Biên Hòa

đầu vào,...

đối với hoạt động sản xuất, cung ứng nguồn nguyên vật liệu

và gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là

không lớn, song ảnh hưởng rủi ro gián tiếp rất đáng quan tâm

ảnh hưởng từ tình hình chiến sự. Mặc dù tác động trực tiếp

nhập sâu vào kinh tế thế giới, Việt Nam khó tránh khỏi những

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

tiêu dùng

Kinh doanh

nông nghip

Kinh doanh

cung ng

Khi

Kinh doanh

Khi

Vn hành

Khi

thành viên

Đơn v

nông nghip

Khi Sn xut

ri ro

Ch s hu

ni b

Kim toán

kim toán

y ban

Hội đồng Quản trị

Quản lý rủi ro

Tổng Giám đốc

CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG

109

Nguồn: TTC Biên Hòa

Trao đổi thông tin 2 chiều hoặc phối hợp QLRR

kênh báo cáo rủi ro

Lớp đảm bảo

Lớp thực thi

Lớp quản lý

Lớp xác lập

4

QLRR.

• Giám sát và đánh giá việc vận hành hệ thống

Vai trò:

toán nội bộ

Bao gồm: Ủy Ban kiểm toán và Phòng Kiểm

LP ĐM BO

3

rủi ro được nhận diện.

• Đề xuất các kế hoạch hành động để quản lý

theo lĩnh vực phụ trách.

• Nhận diện, đánh giá, phân loại các rủi ro

Vai trò:

Bao gồm: Các Chủ sở hữu rủi ro

LP THC THI

2

quy trình QLRR.

• Xác lập tài liệu hướng dẫn các phương pháp,

thông nhằm nâng cao nhận thức QLRR.

• Thực hiện các hoạt động đào tạo, truyền

QLRR.

• Tổ chức triển khai, điều phối các hoạt động

rủi ro.

• Rà soát kết quả đánh giá của các Chủ sở hữu

Vai trò:

phối viên

Bao gồm: Phòng Quản lý rủi ro và đội ngũ Điều

LP QUN LÝ

1

thiểu rủi ro.

• Đánh giá về rủi ro và các hành động giảm

rủi ro, tuyên bố về khẩu vị rủi ro.

• Định hướng và phê duyệt mức chấp nhận

• Giám sát tính hiệu quả của cấu trúc QLRR.

• Phê duyệt cấu trúc và chính sách QLRR.

Vai trò:

Bao gồm: Hội đồng quản trị

LP XÁC LP

CU TRÚC

4 PHÂN LP

H THNG QUN TR RI RO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

110

QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

TỔNG

VÀ TUÂN TH

QLRR

GIÁM ĐC

HĐQT

TRC THUC

KIM TOÁN

Y BAN

VÀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP

CÁC TUYẾN BÁO CÁO GIỮA QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

KHI PHÒNG BAN CÔNG TY

NHÂN VIÊN

RI RO CÔNG TY

ĐIU PHI VIÊN

ĐƠN V

TRƯNG

KHI

GIÁM ĐC

QUẢN TRỊ RỦI RO

Nguồn: TTC Biên Hòa

QLRR VÀ TUÂN TH

RI RO

ĐIU PHI VIÊN

VÀ TUÂN TH

QLRR

TRƯNG PHÒNG

: Điều phối, hỗ trợ, tham vấn

: Quy trình QTRR Doanh nghiệp

: Quy trình tác nghiệp thường ngày

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊNPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐƠN V THÀNH VIÊN

NHÂN VIÊN

THÀNH VIÊN

ĐƠN V

RI RO

ĐIU PHI VIÊN

CHUYÊN MÔN

PHÓ GIÁM ĐC

GIÁM ĐC/

THÀNH VIÊN

ĐƠN V

PHÓ GIÁM ĐC

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

và Ban Tổng Giám đốc.

Hoàn thiện Bản đồ rủi ro SBT 2021-2022 (SBT Risk Map), phục vụ cho việc giám sát quản lý rủi ro của HĐQT

và các vùng rủi ro.

Rà soát, cập nhật và xây dựng “Ngân hàng rủi ro SBT” theo các lĩnh vực Chiến lược - Hoạt động - Tài chính - Tuân thủ

liên tục, bảo vệ an toàn sức khỏe của toàn thể CBNV.

Triển khai công tác phòng chống đại dịch Covid-19, giảm thiểu tác động của đại dịch, duy trì hoạt động kinh doanh

hiện bởi đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đào tạo nhận thức năng lực QTRR của 3 tuyến phòng thủ thông qua các chương trình đào tạo thực hành được thực

Campuchia và Singapore.

Triển khai đầy đủ QTRR cho các Đơn vị trong hệ thống TTC Biên Hòa, bao gồm các Đơn vị thành viên tại Lào,

Xây dựng và ban hành bản tin rủi ro định kỳ, đột xuất và bản tin rủi ro chuyên đề.

Thiết lập và vận hành chính thức đội ngũ “Điều phối viên rủi ro” tại Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên.

Mt s ni dung trng tâm liên quan đn hot đng QTRR trong niên đ 2021-2022:

sự kiện phát sinh.

động của Công ty được xây dựng và điều chỉnh kịp thời theo từng thời điểm và các

diện. Các kịch bản ứng phó cho các trường hợp có nguy cơ dẫn đến gián đoạn hoạt

Công ty luôn có những phương án xử lý phù hợp với tất cả các rủi ro được nhận

xảy ra đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, trước hoàn cảnh khó khăn đó

ro, đặc biệt là những rủi ro mới phát sinh. Điển hình như sự kiện đại dịch Covid-19

nhận diện, đánh giá, phân loại và đưa ra các hành động phù hợp để quản lý các rủi

khung và khẩu vị rủi ro đã được phê duyệt. Luôn chủ động và kịp thời trong việc

Trong niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa tiếp tục vận hành quy trình QTRR theo

NIÊN ĐỘ 2021-2022

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO

111

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

112

QUẢN TRỊ RỦI RO

Thấp

Trung bình

Cao

Rất cao

Mc đ tác đng:

Rủi ro thương hiệu

Rủi ro an ninh thông tin

Rủi ro triển khai các dự án chuyển đổi

Rủi ro hoạt động nông nghiệp

Rủi ro vĩ mô và thị trường kinh doanh

Rủi ro về dịch bệnh Covid-19

PHÂN TÍCH MT S RI RO TRNG YU NIÊN Đ 20212022

(*) Trích Bộ danh mục rủi ro trọng yếu của TTC Biên Hòa

Rủi ro tài chính

Rủi ro an toàn, sức khỏe và môi trường lao động

Rủi ro quản trị nguồn nhân lực

Rủi ro tuân thủ và pháp lý

Rủi ro môi trường

TRONG NIÊN Đ 20212022

CÁC RI RO TRNG YU CA

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

của TTC Biên Hòa.

đoạn hoạt động và gia tăng chi phí chuỗi cung ứng

Đông Nam Bộ. Bối cảnh này tiềm ẩn các rủi ro gián

kéo dài nhiều tháng, đặc biệt là khu vực TP.HCM và

phong tỏa để kiểm soát dịch trên diện rộng và

6/2021 đến hết năm 2021, dẫn đến tình trạng

Covid-19 lần thứ 4 lan rộng cả nước, từ tháng

Niên độ 2021-2022 chứng kiến làn sóng dịch

COVID-19

VỀ DỊCH BỆNH

RỦI RO

từ cuối năm 2022.

suy thoái kinh tế toàn cầu, được dự báo sẽ diễn ra

để kiểm soát lạm phát, gây ra rủi ro tiềm ẩn nguy cơ

động thái thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khóa

và tác động đến các nền kinh tế lớn và mới nổi có

Các yếu tố trên đã làm tình trạng lạm phát tăng cao

lương thực để hạn chế xuất khẩu lương thực;

• Nhiều quốc gia ban hành Chính sách bảo hộ

về lương thực, năng lượng, nguyên vật liệu;

phần gia tăng tình trạng thiếu hụt nguồn cung

• Sự kiện xung đột quân sự giữa Nga-Ukraine góp

đang tăng cao sau đại dịch Covid-19;

gián đoạn nguồn cung, mất cân đối với nhu cầu

• Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt tình trạng

KINH DOANH

THỊ TRƯỜNG

VĨ MÔ VÀ

RỦI RO

RI RO DIN GII RI RO BIN PHÁP KIM SOÁT

VÀ KẾT QUẢ NIÊN ĐỘ 2021-2022

CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU CÙNG CÁCH THỨC KIỂM SOÁT

113

công nghệ và Quản lý dữ liệu.

phương thức làm việc linh hoạt; Ứng dụng

tương tác với các bên liên quan; Xây dựng

3PL (Third-party Logistics) liên quan. Duy trì

Quản lý hệ thống các kênh phân phối và các

sự - Truyền thông; Quản lý sức khỏe tài chính,

hoạt động các nông trường; Quản lý nhân

lý hoạt động sản xuất của nhà máy - Quản lý

Biên Hòa: Quản lý nguồn cung đầu vào - Quản

đủ cho các công đoạn trong chuỗi giá trị TTC

• Các giải pháp ứng phó được xây dựng đầy

là các hành động ứng phó cụ thể.

doanh liên tục). Tương ứng với từng kịch bản

Continuity Planning - Quản lý hoạt động kinh

hình Covid-19 theo kế hoạch BCP (Business

kịch bản xử lý khủng hoảng liên quan đến tình

dịch bệnh. Giữ vai trò và trách nhiệm xây dựng

định nhanh và cấp thiết ứng phó với diễn biến

lý khủng hoảng với khả năng đưa ra các quyết

• Công ty đã thành lập và duy trì liên tục Ban xử

trên thị trường.

xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh của Công ty

nguồn lực từ đó kiểm soát được giá thành sản

chuyển đổi số cũng giúp quản lý chi phí,

• Công ty đầu tư nguồn lực vào các dự án

nhằm chủ động kế hoạch kinh doanh.

lược mua/bán dự trữ nguyên liệu Đường thô

thực hiện bám sát thị trường, xây dựng chiến

nguồn nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, công ty

mở rộng VNL mía, tăng khả năng tự chủ về

• Đưa ra các chính sách hỗ trợ nông dân nhằm

bảo nguồn cung ứng không bị gián đoạn.

cung ứng hợp lý với chi phí tối ưu nhất, đảm

cầu và xu hướng biến động để có chiến thuật

trọng yếu luôn được theo dõi diễn tiến cung

• Các nguồn nguyên nhiên vật liệu có giá trị

kinh doanh.

liên tục và hiệu quả của hoạt động sản xuất

phối linh động, tối ưu nhằm đảm bảo tính

thực hiện các chiến thuật cung ứng - phân

dịch vụ,...) để đưa ra các kịch bản dự báo và

đầu vào, nguồn cung, vận chuyển hàng hóa

động Đường nguyên liệu, chi phí sản xuất

dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường (biến

• Công ty đã triển khai các giải pháp nhằm theo

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

114

QUẢN TRỊ RỦI RO

dựng thương hiệu của Công ty.

hưởng lớn đến danh tiếng cũng như nỗ lực xây

công về truyền thông/thông tin tiêu cực gây ảnh

hiệu khi TTC Biên Hòa trở thành đối tượng bị tấn

Rủi ro về khủng hoảng truyền thông và thương

THƯƠNG HIỆU

RỦI RO

Rủi ro rò rỉ thông tin quan trọng của Công ty. • Đào tạo về chính sách bảo mật thông tin,

THÔNG TIN

AN NINH

RỦI RO

các loại cây trồng khác.

• Yếu tố cạnh tranh cây trồng giữa cây mía so với

lĩnh vực nông nghiệp;

hóa dân số dẫn đến thiếu nguồn lao động trong

nông nghiệp, công nghiệp sang dịch vụ và già

• Xu hướng chuyển dịch lao động từ sản xuất

quả trồng mía;

• Chi phí sản xuất tăng mạnh ảnh hưởng đến hiệu

• Tốc độ đô thị hóa nhanh;

năm qua. Nguyên nhân chủ yếu từ:

các nhà máy Đường tại Việt Nam trong suốt những

Nguy cơ suy giảm diện tích VNL là rủi ro lớn đối với

NÔNG NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG

RỦI RO

RI RO DIN GII RI RO BIN PHÁP KIM SOÁT

công chúng.

trên mạng xã hội, quy định phát ngôn trước

• Ban hành các quy định về đăng tải nội dung

truyền thông.

• Chú trọng năng lực ứng phó với khủng hoảng

có giải pháp ứng phó nhanh nhất.

thông/thông tin tiêu cực theo các mức độ để

• Đánh giá, xếp hạng khủng hoảng truyền

thông tin liên tục.

• Duy trì, giám sát hệ thống quản lý an toàn

huống hàng năm và cập nhật định kỳ.

Công nghệ thông tin, thực hiện diễn tập tình

• Xây dựng kế hoạch phục hồi sau thảm họa

và tài nguyên thông tin.

dụng và bảo vệ thiết bị Công nghệ thông tin

thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở về cách sử

gia tăng năng suất và tinh gọn bộ máy quản lý.

hộ nông dân lớn tại các VNL của Công ty giúp

• Triển khai chính sách hợp tác sản xuất với các

trồng mía tại các VNL của TTC Biên Hòa.

hóa và nâng cao năng suất lao động, hiệu quả

hóa…nhằm tiết giảm chi phí, tăng tỷ lệ cơ giới

thuật thu hoạch, kiểm soát cỏ dại bằng cơ giới

nghệ và kỹ thuật tưới tiêu, công nghệ và kỹ

sản xuất mía như chế độ dinh dưỡng, công

kỹ thuật nông học, canh tác chính xác trong

• Chủ trì áp dụng, thúc đẩy và chuyển giao các

sang khu vực đang trồng các loại cây khác.

giúp duy trì các VNL hiện hữu, mở rộng VNL

lý nhằm đồng hành cùng người trồng mía,

• Xây dựng và điều chỉnh chính sách đầu tư hợp

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

luật, vi phạm các quy định của Công ty,...

hoặc không tuân thủ các quy định của Pháp

• Rủi ro có thể xảy ra khi cán bộ nhân viên vi phạm

Công ty.

đến kế hoạch và hoạt động kinh doanh của

hướng dẫn, chưa rõ ràng có thể gây ảnh hưởng

thay đổi, nội dung chồng chéo, thiếu thông tin

• Các chính sách, quy định pháp luật phát sinh

PHÁP LÝ

TUÂN THỦ VÀ

RỦI RO

phí để kiểm soát các rủi ro này.

mục tiêu phát triển VNL bền vững và gia tăng chi

nguy từ dịch bệnh và sâu hại mía, ảnh hưởng đến

Rủi ro về biến đổi khí hậu, xói mòn đất và các mối

MÔI TRƯỜNG

RỦI RO

hiện dự án.

là rủi ro về quản lý sự thay đổi trong quá trình thực

không đạt như kỳ vọng, vượt ngân sách, đặc biệt

dự án được nhận diện như trễ tiến độ, chất lượng

Các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình triển khai

Planning, DMS & eRetail, WMS,...

được triển khai trong niên độ vừa qua như: Supply

Hàng loạt các dự án chuyển đổi số tại Công ty đã

CHUYỂN ĐỔI

CÁC DỰ ÁN

TRIỂN KHAI

RỦI RO

RI RO DIN GII RI RO BIN PHÁP KIM SOÁT

115

thủ thực hiện.

Công ty mong muốn tất cả nhân viên tuân

những chuẩn mực đạo đức và ứng xử mà

quy định, hướng dẫn các quy tắc nền tảng,

• Áp dụng “Bộ quy tắc ứng xử SBT” với những

luật hiện hành.

ngoài, đặc biệt là hệ thống chính sách pháp

phát triển của Công ty và của môi trường bên

quản lý nội bộ phù hợp với những thay đổi,

• Ban hành, sửa đổi và cập nhật các quy chế

quả trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

mới để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu

• Chủ động nghiên cứu vận dụng các quy định

mua theo từng hoàn cảnh thị trường,...).

và chính sách (đầu tư hạ tầng, chính sách thu

kỹ thuật (giống chịu hạn, giống chịu úng...)

để đưa ra những kịch bản thích ứng về mặt

• Xây dựng cơ sở dữ liệu thời tiết cho các vùng,

của Công ty.

phù hợp đảm bảo hiệu quả năng suất cho VNL

thổ nhưỡng để thực thi các giải pháp canh tác

dữ liệu theo từng lô/thửa, đánh giá chất lượng

• Xây dựng và quản lý VNL thông qua bản đồ

dự án và toàn thể CBNV Công ty.

sự đi kèm tới các thành viên tham gia trực tiếp

thông, đào tạo cho đến các chính sách nhân

được sử dụng linh hoạt từ khảo sát, truyền

rủi ro này. Các giải pháp quản lý sự thay đổi

đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động từ

quan cũng như hoạt động của Công ty, nhằm

và quá trình triển khai dự án lên các bên liên

lý sự thay đổi nhằm đánh giá các tác động

• Triển khai xây dựng và áp dụng quy trình quản

sách dự án.

công cụ theo dõi tiến độ, chất lượng và ngân

• Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hệ thống/

quản lý dự án.

lẫn nhau và cải tiến hoạt động triển khai và

nghiệm thực tế giúp rút kinh nghiệm, học hỏi

• Tổ chức nhiều buổi huấn luyện, chia sẻ kinh

dự án số hóa (PMO).

đơn vị tư vấn…thông qua Văn phòng Quản lý

và nghiệm thu, quản lý tiến độ dự án, lựa chọn

lý ngân sách dự án, quản lý chất lượng dự án

và chặt chẽ từ việc lập kế hoạch dự án, quản

• Vận hành quy trình quản lý dự án xuyên suốt

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

116

QUẢN TRỊ RỦI RO

danh tiếng của Công ty.

nặng nề, lâu dài cho người lao động, cho xã hội và

gây tổn thất lớn về người và tài sản, để lại hậu quả

động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động,

nguy hiểm và có hại, có nguy cơ gây ra tai nạn lao

Quá trình vận hành sản xuất luôn tồn tại các yếu tố

LAO ĐỘNG

MÔI TRƯỜNG

SỨC KHỎE VÀ

AN TOÀN,

RỦI RO

dụng/quỹ đầu tư.

định siết chặt trong cho vay từ các Tổ chức tín

• Nguồn vốn huy động bị ảnh hưởng do các quy

ty do khó khăn từ phía khách hàng, đối tác.

ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh của Công

của thị trường tài chính. Điều này có nguy cơ

• Nguy cơ lạm phát ở mức cao và những bất ổn

TÀI CHÍNH

RỦI RO

tài ngày càng cao.

• Mức độ cạnh tranh trong thu hút và giữ người

nhanh chóng, nhu cầu nhân sự tăng cao.

cao trong bối cảnh Công ty ngày càng phát triển

• Nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân sự chất lượng

NHÂN LỰC

NGUỒN

QUẢN TRỊ

RỦI RO

RI RO DIN GII RI RO BIN PHÁP KIM SOÁT

vệ của nhân viên và danh tiếng của Công ty.

sức khỏe lao động để tăng cường ý thức bảo

• Tổ chức đào tạo và kiểm tra về vấn đề an toàn,

ở tất cả các nhà máy/văn phòng của Công ty.

khỏe và môi trường được thực hiện nghiêm

giá mối nguy, thực hiện kiểm tra an toàn, sức

sức khỏe nghề nghiệp. Định kỳ thực hiện đánh

• Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý an toàn,

động lập và quản lý ngân sách.

định nội bộ của Công ty liên quan đến hoạt

bằng việc tuân thủ, cải tiến các quy trình, quy

cả từng thời kỳ nhằm quản trị rủi ro lạm phát,

và giá bán (Pricing Model) theo biến động giá

biệt là việc cập nhật các khoản mục chi phí

• Tối ưu hóa việc lập và quản lý ngân sách, đặc

hoạt động huy động vốn phù hợp.

các thông tin tín dụng để kịp thời điều chỉnh

pháp luật mới liên quan hệ thống ngân hàng,

• Cập nhật liên tục chính sách tín dụng, văn bản

ngoài nước,...).

(nhà đầu tư, định chế tài chính trong nước và

• Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động

đối với các vị trí nhân sự chủ chốt.

hiện các chương trình đào tạo nhân sự kế thừa

• Mở rộng nguồn nhân lực tuyển dụng, thực

lực đội ngũ nhân viên.

mềm, kỹ năng chuyên môn để nâng cao năng

• Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng

triển nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.

lực công bằng, minh bạch với lộ trình phát

• Duy trì và phát triển hệ thống đánh giá năng

lương, thưởng cạnh tranh so với thị trường.

• Rà soát và áp dụng các chính sách đãi ngộ,

lý, kế hoạch hành động ngăn ngừa rủi ro phù hợp.

tăng cao nhằm kịp thời tăng cường các biện pháp xử

cảnh báo sớm khi chỉ số cảnh báo rủi ro có dấu hiệu

rủi ro (KRIs), theo dõi và báo cáo định kỳ, đo lường và

• Cập nhật Danh mục rủi ro trọng yếu, chỉ số cảnh báo

công việc.

và nguồn lực tối đa, tránh chồng chéo trong tổ chức

để tối ưu hiệu quả quản lý, tiết giảm chi phí, thời gian

hợp lý, tối ưu các yếu tố quản trị, kiểm soát đồng bộ

3 năm tới (2023-2025) nhằm mục tiêu tạo ra sự liên kết

ty - Quản lý rủi ro - Quản lý tuân thủ (GRC) theo lộ trình

• Triển khai xây dựng hệ thống tích hợp Quản trị công

với áp lực lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế, cụ thể:

nhất mục tiêu QTRR, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đang đối mặt

người, kỹ thuật, quy trình, công nghệ. Những nỗ lực trên nhằm bảo đảm thực hiện tốt

thống đã được thiết lập, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống QTRR bao gồm con

Trong niên độ 2022-2023, TTC Biên Hòa sẽ tiếp tục duy trì hoạt động QTRR theo hệ

NIÊN ĐỘ 2022-2023

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRỌNG TÂM

cơ chế xử lý phù hợp.

các vi phạm trong Công ty để kịp thời phát hiện và có

• Thực hiện các hoạt động kiểm soát tuân thủ, xác minh

thông qua các cuộc thi, minigame về QTRR.

QTRR nhằm xây dựng văn hóa QLRR ở mỗi nhân viên

• Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ về

các giai đoạn tiếp theo.

các chiến lược kinh doanh liên tục của Công ty trong

chốt khi xảy ra gián đoạn, tạo tiền đề cho sự phát triển

trọng và ưu tiên của các chức năng kinh doanh chủ

kinh doanh liên tục (BCP) để đánh giá mức độ quan

doanh (BIA) trong chương trình Quản lý hoạt động

• Thực hiện rà soát, cập nhật Phân tích tác động kinh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

118

PHÁP LUẬT ĐÃ ĐỀ RA CHO NIÊN ĐỘ 2021-2022

XUẤT SẮC HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH

thc hin quy đnh Pháp lut đã đ ra, c th như sau:

Vi phương châm này, trong niên đ 2021-2022, TTC Biên Hòa đã xut sc hoàn thành các k hoch

kinh doanh

vn hành, sn xut

Trong hot đng

qun tr

Trong hot đng

xuất, kinh doanh.

đến xây dựng môi trường phát triển bền vững cho tất cả chủ thể tham gia vào hoạt động quản trị, điều hành, sản

Biên Hoà có thể chủ động góp phần tạo môi trường pháp lý cạnh tranh, công bằng, minh bạch cho mục tiêu hướng

chính sách, quy định pháp luật trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của các Bên liên quan. Qua đó, TTC

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuân thủ, Công ty còn tích cực thực hiện các hoạt động tham gia góp ý, xây dựng

xuyên suốt từ TTC Biên Hoà đến các công ty con, công ty liên kết.

tuân thủ pháp luật luôn được TTC Biên Hòa thực hiện toàn diện trên chuỗi giá trị,

cơ sở thực hiện phương châm khẳng định lợi thế cạnh tranh bền vững, hoạt động

doanh nghiệp nói chung và đối với TTC Biên Hòa nói riêng. Tại TTC Biên Hòa, trên

Tuân thủ pháp luật là hoạt động bắt buộc và được đặc biệt chú trọng đối với tất cả

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

xây dng Pháp lut

Trong hot đng

pháp lý

gn vi nn tng

“Chuyn đi s”

thc hin

Trong hot đng

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

TTC Biên Hòa đã thực hiện rà soát, điều chỉnh nội dung

bản hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán. Đồng thời,

đúng quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các văn

định kỳ, phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu theo

hiện Công bố thông tin, thực hiện các Báo cáo quản trị

bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, TTC Biên Hòa đã thực

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn

TTC Biên Hòa luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy

TRONG HOT ĐNG QUN TR

đến hoạt động ở các lĩnh vực chính bao gồm:

TTC Biên Hòa luôn chủ động tìm hiểu, thực thi và tuân thủ đúng các quy định Pháp luật trực tiếp liên quan

TRONG HOT ĐNG VN HÀNH, SN XUT KINH DOANH

119

niên niên độ 2020-2021 thông qua.

dẫn thi hành và đã được ĐHĐCĐ thường

Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng

hợp với những thay đổi theo quy định của

Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo phù

Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị

• Xuất nhập khẩu.

• Chứng khoán - Công ty đại chúng;

• Tiền tệ - Ngân hàng;

• Chính sách nông nghiệp;

• Kế toán - Kiểm toán;

• Thuế - Phí - Lệ Phí;

• Đất đai;

• Xây dựng;

• Lao động - Tiền lương;

• Bảo hiểm;

• Sở hữu trí tuệ;

• Thương mại;

• Tiêu chuẩn chất lượng - Nhãn hàng hóa;

• Tài nguyên - Môi trường;

• Doanh nghiệp - Đầu tư;

Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng Giám đốc SBT tại buổi lễ trao giải cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2022 - Top 5 Doanh nghiệp quản trị Công ty Tốt nhất - Nhóm vốn hóa lớn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

120

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

sản phẩm Đường mía có nguồn gốc từ Thái Lan. Kết quả

lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số

gửi bản trả lời câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống

Công ty trực thuộc đã tích cực tham gia cung cấp ý kiến,

đó, nổi bật trong niên độ vừa qua, TTC Biên Hoà và các

công ty Đường trong nước, trong đó có TTC Biên Hòa. Theo

cho hoạt động của Ngành Đường Việt Nam cũng như các

các chính sách mới của Nhà nước theo hướng có lợi nhất

thời có những thay đổi thích ứng và vận dụng hợp pháp

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, để kịp

các chính sách, văn bản pháp luật có tác động trực tiếp

Hòa luôn tích cực chủ động đóng góp ý kiến, xây dựng

Không chỉ dừng lại ở việc thực thi và tuân thủ, TTC Biên

TRONG HOT ĐNG XÂY DNG PHÁP LUT

đảm bảo được tính bảo mật, giúp việc theo dõi, trích xuất

tối ưu hóa thời gian trình ký hồ sơ, chứng từ, hợp đồng,

thấy, các ứng dụng trên nền tảng kỹ thuật số này đã giúp

tại TTC Biên Hoà và các Công ty con. Kết quả bước đầu cho

hành hệ thống chữ ký số, hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử

niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa đã bắt đầu đưa vào vận

hành bộ máy quản trị, điều hành của TTC Biên Hòa. Trong

trên cơ sở phù hợp quy định Pháp luật vào hoạt động vận

Tiếp tục thực hiện mục tiêu tiên phong “Chuyển đổi số”

GN VI NN TNG PHÁP LÝ

TRONG HOT ĐNG THC HIN “CHUYN ĐI S”

2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn

bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu

sâu chuỗi giá trị ngành Mía Đường một cách

tiến tới thực hiện mục tiêu phát triển chiều

Mía Đường Việt Nam từng bước khôi phục,

Thái Lan, mà còn tạo điều kiện cho ngành

Nam và các nước trong khu vực, đặc biệt là

trong cạnh tranh giữa ngành Mía Đường Việt

Lan, không những xóa bỏ sự bất bình đẳng

hội cạnh tranh sòng phẳng với Đường Thái

phần giúp cho ngành Đường Việt Nam có cơ

vào ngày 15/6/2021. Qua đó, tiếp tục góp

BCT đã được ban hành bởi Bộ Công thương

vệ thương mại theo Quyết định số 1578/QĐ-

hành vi lẩn tránh áp dụng biện pháp phòng

cách đầy đủ, nghiêm minh, loại trừ được

từ Vương quốc Thái Lan được thực thi một

cấp đối với sản phẩm Đường mía có xuất xứ

góp phần giúp cho biện pháp chống trợ

bang Myanmar. Quyết định số 1514/QĐ-BCT

Nhân dân Lào, Malaysia và Cộng hòa Liên

Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Dân chủ

được nhập khẩu từ Vương quốc Campuchia,

phẩm Đường mía có nguồn gốc từ Thái Lan

phòng vệ thương mại đối với một số sản

dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp

đã ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp

là ngày 1/8/2022 vừa qua, Bộ Công thương

Pháp luật liên quan.

nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định

trung đông người do tình hình dịch bệnh

kịp thời thích ứng với bối cảnh hạn chế tập

chuyên nghip, qua đó giúp TTC Biên Hòa

tuyn mt cách toàn b, hin đi và

thưng niên theo phương thc trc

TTC Biên Hoà t chc thành công ĐHĐCĐ

triển bền vững. Đc bit, ln đu tiên,

gián đoạn, chuỗi giá trị liền mạch và phát

tác quản trị - vận hành - sản xuất không bị

ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo công

chủ động và linh hoạt nhằm hạn chế tối đa

hoạt động, chính sách triển khai một cách

TTC Biên Hòa đã tiến hành điều chỉnh các

qua, trước sự bùng nổ của đại dịch Covid-19

thủ đúng quy định Pháp luật. Trong niên độ

lợi, dễ dàng và hơn hết vẫn đảm bảo tuân

dữ liệu được thực hiện nhanh chóng, tiện

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

Lĩnh vc điu chnh: Xuất xứ hàng hoá

Ngày hiu lc: 16/7/2022

hàng hóa ASEAN.

quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại

Sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định thực hiện

Trích yu ni dung:

Thông tư s: 10/2022/TT-BCT ca B Công Thương ban hành ngày 1 tháng 6 năm 2022

2

Lĩnh vc điu chnh: Chính sách chung

Ngày hiu lc: 1/7/2022

về hóa đơn, chứng từ.

CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định

ngày 13 tháng 6 năm 2019, nghị định số 123/2020/NĐ-

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế

Trích yu ni dung:

Thông tư s 78/2021/TT-BTC ca B Tài Chính ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2021

4

Lĩnh vc điu chnh: Phi thuế quan

Ngày hiu lc: 12/8/2022

và Đường thô) theo phương thức đấu giá.

nhập khẩu đối với mặt hàng Đường (Đường tinh luyện

Về việc quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan

Trích yu ni dung:

Thông tư s 11/2022/TT-BCT ca B Công Thương ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2022

3

Lĩnh vc điu chnh: Thuế

Ngày hiu lc: 21/9/2021

gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 05 nước ASEAN

trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ

phòng vệ thương mại (chống bán phá giá (CBPG), chống

Điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp

Trích yu ni dung:

Quyt đnh s 2171/QĐ-BCT ca B Công Thương ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2021

1

ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TTC BIÊN HÒA NIÊN ĐỘ 2021-2022

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP

121

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

D để được hưởng ưu đãi thuế suất ưu đãi đặc biệt theo

Áp dụng các điều chỉnh khi thực hiện xin cấp C/O mẫu

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

tương ứng của TTC Biên Hòa.

Áp dụng quy định về hóa đơn điện tử vào hoạt động

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

phục vụ sản xuất.

ngạch phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn nguyên liệu

Áp dụng quy định để thực hiện tham gia đấu giá hạn

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

áp dụng.

Biên Hòa nếu thuế chống trợ cấp được chính thức được

giá mua nguyên liệu đầu vào và giá bán đường của TTC

Indonesia, Malaysia và Myanmar sẽ có ảnh hưởng đến

tránh thông qua 5 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia,

có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan bị cáo buộc lẩn

vệ thương mại đối với một số sản phẩm Đường mía

Việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

122

ĐN HOT ĐNG CA TTC BIÊN HÒA NIÊN Đ 20212022

MT S QUY ĐNH PHÁP LUT TÁC ĐNG TRC TIP

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Lĩnh vc điu chnh: Môi trường

Ngày hiu lc: 7/1/2022

ozone.

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng

Trích yu ni dung:

Ngh đnh s 06/2022/NĐ-CP ca Chính Ph ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2022

8

Lĩnh vc điu chnh: Môi trường

Ngày hiu lc: 10/1/2022

Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

Trích yu ni dung:

Ngh đnh 08/2022/NĐ-CP ca Chính ph ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022

7

Lĩnh vc điu chnh: Môi trường

Ngày hiu lc: 1/1/2022

môi trường.

dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ

vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng

Quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa

Trích yu ni dung:

Lut bo v môi trưng s 72/2020/QH14 do Quc hi ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020

6

Lĩnh vc điu chnh: Chứng khoán

Ngày hiu lc: 30/12/2021

khoán và thị trường chứng khoán.

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng

NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2020/

Trích yu ni dung:

Ngh đnh s 128/2021/NĐ-CP ca Chính Ph ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2021

5

trình phát triển thị trường carbon của Chính phủ.

thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, đặc biệt là lộ

dụng các quy định của pháp luật về việc giảm nhẹ phát

hoạt động kinh doanh của TTC Biên Hòa trên cơ sở áp

mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh “Xanh” vào

Tạo cơ chế pháp lý để TTC Biên Hòa tiếp tục thực hiện

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

động sản xuất, kinh doanh.

công ty thành viên hiểu và tuân thủ trong quá trình hoạt

tạo điều kiện thuận lợi hơn cho TTC Biên Hòa và các

quyền và nghĩa vụ trong hoạt động bảo vệ môi trường

Chi tiết các quy định về hoạt động bảo vệ môi trường,

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

động sản xuất, kinh doanh.

công ty thành viên hiểu và tuân thủ trong quá trình hoạt

tạo điều kiện thuận lợi hơn cho TTC Biên Hòa và các

quyền và nghĩa vụ trong hoạt động bảo vệ môi trường

Chi tiết các quy định về hoạt động bảo vệ môi trường,

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

thi, tuân thủ.

thị trường chứng khoán để chủ động trong việc thực

phạt vi phạm tương ứng trong lĩnh vực chứng khoán và

TTC Biên Hòa biết được các hành vi vi phạm và mức xử

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

LIÊN TC CP NHT CÁC ĐIU ƯC QUC T

ưu và kịp thời các nội dung hướng dẫn, ưu đãi liên quan vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.

đang theo sát tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi RCEP để kịp thời vận dụng tối

quan, phòng vệ thương mại, thương mại dịch vụ, đầu tư,... Đồng thời, hiện nay TTC Biên Hòa vẫn

nội dung chính liên quan đến cam kết về tự do thương mại hàng hoá, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải

New Zealand ký kết ngày 15/11/2020 và chính thức có hiệu lưc từ ngày 1/1/2022. RCEP quy định

gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và

diện Khu vực (RCEP) - là hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các Quốc

Bên cạnh đó, TTC Biên Hoà cũng cập nhật thông tin liên quan đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn

doanh thực tế.

và đã được TTC Biên Hòa nghiên cứu kỹ và cập nhật đầy đủ để vận dụng tốt vào hoạt động kinh

ưu đãi cụ thể khi thực hiện nhập khẩu Đường trong hạn ngạch từ Vương quốc Anh - Bắc Ireland

Liên hiệp Vương quốc Anh - Bắc Ireland chính thức có hiệu lực, theo đó, quy định mức thuế suất

thường niên niên độ 2020-2021), từ ngày 1/5/2021, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và

Tiếp theo danh sách các FTAs đã được cập nhật đến tháng 7/2021 (chi tiết tham khảo tại Báo cáo

Lĩnh vc điu chnh: Sở hữu trí tuệ

hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 1 năm 2022)

(quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có

Ngày hiu lc: 1/1/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Trích yu ni dung:

Lut sa đi b sung mt s điu ca lut s h u trí tu do Quc hi ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2022

11

Lĩnh vc điu chnh: Thuế

Ngày hiu lc: 28/5/2022

trong năm 2022.

doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập

Trích yu ni dung:

Ngh đnh s 34/2022/NĐ-CP ca Chính ph ban hành ngày 28/5/2022

10

Lĩnh vc điu chnh: Nguồn vốn

Ngày hiu lc: 20/5/2022

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

của ngân hàng thương mại đối với khách hàng là doanh

bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay

Quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay

Trích yu ni dung:

Ngh đnh s 31/2022/NĐ-CP ca Chính ph ban hành ngày 20 tháng 5 năm 2022

9

123

TTC Biên Hoà trong kỷ nguyên số.

thể bảo vệ hiệu quả đối với tài sản sở hữu trí tuệ của

hiệu âm thanh sẽ góp phần giúp TTC Biên Hòa có

biệt có bổ sung quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu

Với 100 điều luật được sửa đổi, bổ sung, trong đó đặc

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

nghiệp, tiền thuê đất nhằm tối ưu hóa Chính sách ưu đãi.

thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh

Giúp TTC Biên Hòa có cơ chế pháp lý để đề xuất gia hạn

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

hàng thương mại.

phát sinh từ hoạt động vay giữa TTC Biên Hòa với ngân

hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam

Giúp TTC Biên Hòa có cơ chế pháp lý để đề xuất áp dụng

Ni dung tác đng trc tip ti TTC Biên Hòa:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

124

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

trừ tín chỉ carbon theo quy định tại Nghị định 6/2022/NĐ-CP.

nghiên cứu, xem xét thực hiện đăng ký xác nhận tín chỉ carbon và đăng ký chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù

chỉ carbon, ban hành cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động của thị trường carbon của Bộ Tài chính. TTC Biên Hoà sẽ

giao dịch liên quan đến hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của Bộ Tài nguyên Môi trường và giao dịch tín

đó, đặc biệt quan tâm đến lộ trình phát triển thị trường carbon của Chính phủ, bao gồm việc cập nhật hướng dẫn các

chuẩn Pháp luật và các chính sách của TTC Biên Hòa về phát triển bền vững cho CBNV, Nông dân/Doanh nông. Trong

bảo nguyên tắc áp dụng hợp pháp, kịp thời theo quy định Pháp luật. Chú trọng hoạt động tuyên truyền, áp dụng tiêu

Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh “Xanh” trên toàn chuỗi giá trị của TTC Biên Hòa nhằm đảm

động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của TTC Biên Hòa.

Theo dõi sát sao tình hình thực tế, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật có tác

hoạt động của TTC Biên Hòa.

Tiếp tục tập trung tuân thủ đúng theo các quy định của Pháp luật và các tiêu chuẩn Pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến

TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

của Nhà đầu tư/Cổ đông và các Bên liên quan dựa trên các tiêu chuẩn:

đa dạng nhằm duy trì cầu nối thông tin vững chắc và đảm bảo quyền lợi

hoạt động IR của TTC Biên Hòa luôn tích cực, linh hoạt tổ chức hoạt động

tải tại mục Quan hệ Nhà đầu tư trên website. Trong niên độ 2021-2022,

và các Bên liên quan liên tục được cập nhật song ngữ Anh - Việt được đăng

chóng, trực quan và thân thiện. Các tài liệu dành cho Nhà đầu tư/Cổ đông

Cổ đông và các Bên liên quan tiếp cận với thông tin doanh nghiệp nhanh

Bên cạnh đó, website Quan hệ Cổ đông tiếp tục là cầu nối giúp Nhà đầu tư/

cam kt công b thông tin một cách Trung thc - Kp thi - Minh bch.

Hiu qu - Sáng to - Chính trc - Tinh thn làm ch - Tiên phong và

Hoạt động IR của TTC Biên Hòa dựa trên giá trị cốt lõi của Công ty:

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐÔNG

ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH ĐẦY ĐỦ, BÌNH ĐẲNG VÀ ĐẢM BẢO

đầu tư/Cổ đông mà còn giữ vai trò quan trọng trong

nghĩa vụ công bố thông tin, đầu mối liên lạc với Nhà

quan của Công ty. Hoạt động IR không chỉ dừng lại ở

lược Phát triển bền vững và hài hòa lợi ích các Bên liên

đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong chiến

Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) của TTC Biên Hòa

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

125

triển kinh tế OECD,…

Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát

Quản trị Công ty khu vực ASEAN, Quy tắc

tiêu chuẩn quốc tế cao hơn như: Thẻ điểm

các thông lệ tốt trên thị trường cũng như các

• Đồng thời Công ty đang nỗ lực hướng đến

văn bản pháp luật có liên quan;

Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và những

Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và Trung

• Các quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà

Nam và công ty con ngày 21/12/2021;

thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt

Chứng khoán Việt Nam Hướng dẫn công bố

• Quyết định 21/QĐ-SGDVN của Sở giao dịch

chứng khoán ngày 16/11/2020;

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường

• Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

• Điều lệ của Công ty;

thức trực tuyến.

thường niên lần đầu tiên theo hình

ty thành công tổ chức ĐHĐCĐ

liên quan. Trong niên độ này, Công

Nhà đầu tư/Cổ đông và các Bên

đến việc tiếp nhận thông tin của

và quan trọng nhất là ảnh hưởng

hội ảnh hưởng đến hoạt động IR

tuyệt đối không để giãn cách xã

nói riêng, nhưng TTC Biên Hòa

xã hội nói chung và doanh nghiệp

làm gián đoạn nhiều hoạt động của

Niên độ qua, đại dịch Covid-19 đã

là đòn bẩy nâng tầm doanh nghiệp.

doanh nghiệp, hoạt động IR tốt sẽ

tư đánh giá đúng về giá trị của

hiệu, giúp cho cộng đồng Nhà đầu

chiến lược xây dựng giá trị thương

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

126

4 Chủ động công bố song ngữ Anh - Việt

và hoạt động của doanh nghiệp.

Đảm bảo thông tin cung cấp Nhà đầu tư/Cổ đông phản ánh đúng bản chất thông tin

3

ích của Nhà đầu tư/Cổ đông.

Chủ động công bố những thông tin quan trọng, được đánh giá là có ảnh hưởng đến lợi

2

1 CBTT theo các quy định hiện hành và hướng đến các chuẩn mực quốc tế cao hơn

định chế tài chính uy tín

Tích cực tham gia các sự kiện thị trường vốn trong và ngoài nước được tổ chức bởi các

12

với các Nhà đầu tư/Cổ đông và Chuyên gia tài chính

Tổ chức các sự kiện hội nghị Chuyên gia phân tích, hội nghị trực tuyến (conference call)

11

Chuyên gia tài chính

Cập nhật điểm nhấn về hoạt động của Công ty qua email cho Nhà đầu tư/Cổ đông và

10

TÍCH CC KT NI, GIAO TIP VI NHÀ ĐU TƯ/C ĐÔNG

3

các Short note, Earning Flash, Research Report liên quan đến việc định giá cổ phiếu SBT

Trao đổi thông tin với Chuyên gia phân tích các CTCK uy tín nhằm hỗ trợ CTCK đưa ra

9

của HOSE như VNSI 20 và các ETFs, Index lớn nhất tại Việt Nam

Nỗ lực thỏa các điều kiện để cổ phiếu SBT tiếp tục có mặt trong các rổ chỉ số quan trọng

8

triển bền vững toàn cầu GRI

Báo cáo PTBV được tích hợp trong BCTN theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát

7

• Diễn giải BCTC Quý

• Hướng đến BCTC theo tiêu chuẩn IFRS

• BCTC bán niên soát xét

• BCTC năm kiểm toán

5

NÂNG CAO GIÁ TR TH TRƯNG VÀ THANH KHON CA C PHIU QUA “NGÔN NG TÀI CHÍNH”

2

TRUYN TI GIÁ TR DOANH NGHIP ĐN NHÀ ĐU TƯ/C ĐÔNG HIN TI VÀ TIM NĂNG

1

TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TRIỂN KHAI

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

• Email cho Nhà đầu tư/Cổ đông và Chuyên gia tài chính

• Cổng CBTT điện tử SSC, HOSE, HNX

• Website Công ty

• Email cho Nhà đầu tư/Cổ đông và Chuyên gia tài chính

• Website Công ty

• Cổng CBTT điện tử SSC, HOSE, HNX

• Website Công ty

nước, trực tiếp hoặc qua các kênh trực tuyến

• Các hội nghị đầu tư và thị trường vốn trong và ngoài

• SBT tổ chức trực tiếp hoặc qua các kênh trực tuyến

• Email cho Nhà đầu tư/Cổ đông và chuyên gia tài chính

• Website Công ty

• SBT tổ chức

các kênh trực tuyến

• Các hội nghị đầu tư do CTCK tổ chức trực tiếp hoặc qua

• Báo chí

• Các kênh thông tin, truyền thông đại chúng

• Email cho Nhà đầu tư/Cổ đông và Chuyên gia tài chính6 BCTN theo chuẩn mực quốc tế IIRC và được kiểm tra bởi KTNB

• Cổng CBTT điện tử SSC, HOSE, HNX

• Website Công ty

ĐA DNG KÊNH CUNG CP THÔNG TINCH ĐNG, MINH BCH CÔNG B THÔNG TIN

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

• Bản tin NĐT Quý 1 NĐ 2022-2023

Tháng 11

• Diễn giải BCTC Quý 1 NĐ 2022-2023

• BCTC riêng và hợp nhất Quý 1 NĐ 2022-2023

• Báo cáo thường niên NĐ 2021-2022

• ĐHĐCĐ thường niên NĐ 2021-2022

Tháng 10

• Tham dự SSI Sugar Tour - SSI tổ chức

NĐ 2021-2022

• BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán

Tháng 9

• Báo cáo QTCT NĐ 2021-2022

• Diễn giải BCTC Quý 4 NĐ 2021-2022

• BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 NĐ 2021-2022

Tháng 7

2022-2023

CỦA NIÊN ĐỘ

DỰ KIẾN

LỊCH TÀI CHÍNH

2022

127

• Bản tin NĐT Quý 2 NĐ 2022-2023

2022-2023

• BCTC riêng và hợp nhất soát xét Bán niên NĐ

đông VIP và Nhà phân tích

• Roadshow cho Nhà đầu tư tiềm năng, Cổ

Tháng 2

• Tham dự các buổi Kết nối NĐT do CTCK tổ chức

Tháng 6

• Bản tin NĐT Quý 3 NĐ 2022-2023

Tháng 5

• Diễn giải BCTC Quý 3 NĐ 2022-2023

• BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 NĐ 2022-2023

Tháng 4

• Tham dự các buổi Kết nối NĐT do CTCK tổ chức

Tháng 3

• Báo cáo QTCT Bán niên NĐ 2022-2023

• Diễn giải BCTC Quý 2 NĐ 2022-2023

• BCTC riêng và hợp nhất Quý 2 NĐ 2022-2023

Tháng 1

2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

128

Kinh tế OECD (2015)

của Tổ chức Hợp tác và Phát triển

Quy tắc Quản trị Công ty

1.

dựa trên 3 tiêu chuẩn trong nước lẫn quốc tế:

Niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa tiến hành đánh giá công tác quản trị công ty

tục hướng tới các quy chuẩn và thông lệ tốt nhất trên thị trường.

kiên định với chiến lược cải tiến và củng cố bộ máy quản trị đạt chuẩn quốc tế, tiếp

đầu tư đa dạng và chất lượng. Trong chiến lược phát triển dài hạn, TTC Biên Hòa

niềm tin của Cổ đông/Nhà đầu tư, từ đó giúp Công ty có thể thu hút nhiều nguồn vốn

phát triển bền vững của Công ty, và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao

TTC Biên Hòa đánh giá hoạt động quản trị công ty là kim chỉ nam trong định hướng

VÀ B NGUYÊN TC QTCT THEO THÔNG L TT NHT DÀNH CHO CÔNG TY ĐI CHÚNG

THEO B QUY TC QUN TR CÔNG TY CA OECD 2015, TH ĐIM QUN TR KHU VC ASEAN 2019 ASEAN SCORECARD

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

3.

dành cho công ty đại chúng

theo Thông lệ tốt nhất

Bộ Nguyên tắc QTCT

2.

(ASEAN Scorecard)

khu vực ASEAN 2019

Quản trị Công ty

Thẻ điểm

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

khác trên toàn th gii.

s tín nhim ca các nhà hoch đnh chính sách, các Nhà đu tư, công ty và các Bên liên quan

yu vào các Công ty c phn đi chúng trong lĩnh vc Tài chính và Phi Tài chính, nhn đưc

bao quát các din bin và vn đ QTCT mi. Đây là chu n mc Quc t v  QTCT, tp trung ch

B quy tc QTCT ca OECD đưc phê chu n ln đu vào năm 1999 và đưc liên tc sa đi đ

100%

ĐƯC PHÂN CHIA THÀNH 5 NGUYÊN TC CHÍNH NHƯ SAU:

TTC BIÊN HÒA ĐÃ HOÀN THÀNH

NIÊN Đ NĐ 20212022,

• Xây dựng quy trình KTNB hiệu quả, thiết lập chức năng KTNB dưới sự giám sát của HĐQT và UBKT.

• Chủ tịch HĐQT hoàn thành trách nhiệm của mình đối với hiệu quả hoạt động HĐQT và hoàn toàn tách biệt với TGĐ;

• Đảm bảo đủ số lượng thành viên độc lập HĐQT, trong niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa có 3/7 thành viên độc lập HĐQT;

• Thành viên HĐQT được phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty;

Trách nhim HĐQT TTC Biên Hòa

E

• Nghiêm túc tuân thủ các Quy định của Pháp luật Việt Nam khi thực hiện Công bố thông tin.

• BCTC của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Đầu tư và Dự án,...;

• TTC Biên Hòa công bố đầy đủ các thông tin như BCTC Kiểm toán, Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Mục tiêu kinh doanh, Thông tin

Công b thông tin và minh bch

D

TTC Biên Hòa.

• Thông qua và triển khai tuân thủ Thỏa ước Lao động tập thể để ngăn ngừa gian lận, tham nhũng và đảm bảo quyền lợi của CBNV

• Tuân thủ các chuẩn mực về Hoạt động kinh doanh có trách nhiệm;

môi trường và chính sách sức khỏe, an toàn và phúc lợi nhân viên luôn được thể hiện trong BCTN qua các niên độ;

• Công bố các đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường, chính sách và thực hành nỗ lực đảm bảo thực hiện tiêu chuẩn bảo vệ

Đm bo quyn li ca các Bên liên quan:

C

• Công bố tài liệu họp song ngữ Việt - Anh trước 21 ngày diễn ra Đại hội.

• Không vi phạm quy tắc liên quan đến giao dịch với các Biên liên quan;

Thit lp môi trưng kim soát v ng mnh

B

• Tạo điều kiện cho các Cổ đông thiểu số tham gia họp ĐHĐCĐ.

• Công bố mọi thỏa ước Cổ đông, bao gồm thỏa ước về thông tin của thành viên HĐQT;

• Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong vòng 4 tháng để từ ngày kết thúc niên độ;

2020-2021 theo đúng quy định luật;

• TTC Biên Hòa cam kết đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông, triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cố tức 7% cho niên độ

Đm bo Quyn C đông, đi x công bng vi C đông và các chc năng s h u cơ bn:

A

CỦA TỔ CHỨC HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ OECD (2015)

THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY

129

TRONG B QUY TC QTCT CA OECD

TT C CÁC TIÊU CHUN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

130

97% 92% 100%

12/13

Hoàn thành tốt:

13 Tiêu chu n thưng

141/146

Hoàn thành tốt:

146 Tiêu chu n cơ bn

Cấp độ 1 Cấp độ 2

60%

40%

100%

80%

20%

97%

93%

Th đim Tiêu chun

2019-2020 2020-2021 2021-2022

T l hoàn thành tt Th đim ASEAN Scorecard

nào chưa hoàn thành.

toàn không còn tiêu chuẩn

thiện trong dài hạn và hoàn

bỏ hoàn toàn khả năng cải

ngắn hạn và trung hạn, loại

cải thiện vượt bậc trong

còn lại, hướng đến khả năng

thành tất cả các tiêu chuẩn

TTC Biên Hòa nỗ lực hoàn

%

97

178/184

HOÀN THÀNH TT LÊN 141/146

TH ĐIM TIÊU CHUN ĐƯC

TRONG ĐÓ NÂNG TNG S

TƯƠNG NG ĐT MC

TIÊU CHUN,

TIP TC HOÀN THÀNH TT

NIÊN Đ 20212022, TTC BIÊN HÒA

ASEAN SCORECARD NIÊN Đ 20212022

(ASEAN SCORECARD)

THEO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN 2019

VÀ B NGUYÊN TC QTCT THEO THÔNG L TT NHT DÀNH CHO CÔNG TY ĐI CHÚNG

THEO B QUY TC QUN TR CÔNG TY CA OECD 2015, TH ĐIM QUN TR KHU VC ASEAN 2019 ASEAN SCORECARD

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

25/25

Hoàn thành tốt:

25 Tiêu chu n pht

92% 92%

77%

Th đim Thưng Th đim Pht

100%

97%

100%

Nguồn: TTC Biên Hòa

25/25

TIÊU CHUN

HOÀN THÀNH TT

TH ĐIM PHT CŨNG TIP TC DUY TRÌ

12/13

TIÊU CHUN

ĐƯC HOÀN THÀNH TT DUY TRÌ  MC

TH ĐIM THƯNG

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

không tán thành, không ý kiến và phiếu trống cho mỗi nội dung nghị quyết

của Chủ tịch Đoàn trong phần thảo luận tại Đại hội. Và thể hiện rõ ràng số phiếu tán thành,

vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và ghi nhận tất cả các câu hỏi của cổ đông và trả lời

• Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong

Đi hi đng C đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021:

thành, không tán thành, không ý kiến và phiếu trống cho mỗi nội dung nghị quyết

trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc thời gian kiểm phiếu và thể hiện rõ ràng số phiếu tán

• Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt

Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2021:



Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

thông tin cụ thể

• Mỗi tờ trình được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp cơ sở

Đi hi đng C đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021:

thông tin cụ thể

• Mỗi tờ trình được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp cơ sở

Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2021:



liệu họp ĐHĐCĐ

Được cung cấp thông tin, cơ sở và giải trình của tài

• Được thực hiện đúng 21 ngày

Đi hi đng C đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021:

• Được thực hiện đúng 21 ngày

Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2021:



văn bản trước tối thiểu trước 21 ngày

Được thông báo ĐHĐCĐ và Lấy ý kiến Cổ đông bằng

hiện bỏ phiếu từ xa

• Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực

Đi hi đng C đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021:

diện được ủy quyền biểu quyết

• Thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bằng văn bản hoặc thông qua đại

Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2021:



Biểu quyết vắng mặt

• Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

• Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT

• Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Ly ý kin C đông bng văn bn đt 2 - Tháng 7/2021:



Đề cử và bầu cử thành viên HĐQT

• Thù lao của HĐQT và Thư ký HĐQT NĐ 2020-2021: 15 tỷ đồng

Đi hi đng C đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021:



thành viên HĐQT

Thông qua thù lao hoặc mọi khoản tăng thù lao cho

• Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đi hi đng C đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021:



Thông qua phát hành thêm cổ phiếu?

• Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

• Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT

• Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Ly ý kin C đông bng văn bn đt 2 - Tháng 7/2021:



Quyền của cổ đông

• Thông qua chia cổ tức tỷ lệ 7% tiền mặt hoặc/và cổ phiếu

Đi hi đng C đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021:



Thông qua phương án chi trả cổ tức cho Cổ đông

A. V QUYN CA C ĐÔNG

ĐÁNH GIÁ

KT QU

TIÊU CHÍ

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

THEO TH ĐIM ASEAN SCORECARD CA TTC BIÊN HÒA TRONG NIÊN Đ 20212022

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THC HIN HOT ĐNG QUN TR CÔNG TY

131

CƠ S ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

132

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

THEO TH ĐIM ASEAN SCORECARD CA TTC BIÊN HÒA TRONG NIÊN Đ 20212022

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THC HIN HOT ĐNG QUN TR CÔNG TY

VÀ B NGUYÊN TC QTCT THEO THÔNG L TT NHT DÀNH CHO CÔNG TY ĐI CHÚNG

THEO B QUY TC QUN TR CÔNG TY CA OECD 2015, TH ĐIM QUN TR KHU VC ASEAN 2019 ASEAN SCORECARD

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

• BCTN NĐ 2021-2022: Tại nội dung Chủ đề Xã Hội



chính sách cho CBNV

Tương tác với Cộng đồng, trách nhiệm Xã hội và

Báo cáo Phát triển bền vững toàn cầu GRI

• Báo cáo PTBV được tích hợp trong BCTN NĐ 2021-2022 theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập



Báo cáo phát triển bền vững

C. V VAI TRÒ CA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

quan có quyền biểu quyết tán thành

35% Tổng tài sản ghi trong BCTC gần nhất cần phải được Cổ đông không có lợi ích liên

• Điều lệ - Điểm b Khoản 9 Điều 35: Hợp đồng giao dịch các Bên liên quan có giá trị lớn hơn

đủ các giao dịch các Bên liên quan

• BCTC, Báo cáo QTCT và BCTN tại nội dung Báo cáo của HĐQT NĐ 2021-2022: Công bố đầy

tham gia

quyết đối với các giao dịch mà Thành viên đó hoặc Người có liên quan đến Thành viên đó

• Quy chế nội bộ về QTCT - Điểm b Khoản 2 Điều 21: Thành viên HĐQT không được biểu



cán bộ quản lý cấp cao

Giao dịch các Bên liên quan của thành viên HĐQT và

tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

• Ủy ban Kiểm toán bao gồm Thành viên độc lập HĐQT thực hiện nhiệm vụ này theo Quy chế



soát giao dịch các BLQ trọng yếu/quan trọng

Có một Ủy Ban bao gồm Thành viên độc lập HĐQT rà

• Bầu thay thế các thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ

viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT

• Danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử, tự ứng cử vào thành

Ly ý kin C đông bng văn bn đt 2 - Tháng 7/2021:



Công bố thông tin về ứng viên HĐQT

Đại hội và được thể hiện cụ thể từng vấn đề riêng

• Nghị quyết được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc

Đi hi đng C đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021:

việc kiểm phiếu và được thể hiện cụ thể từng vấn đề riêng

• Nghị quyết được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc

Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2021:



riêng

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ theo từng nội dung

cơ sở thông tin cụ thể, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty

• Mỗi tờ trình ĐHĐCĐ được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp

website Công ty

• Thư mời họp được gửi thư đảm bảo đến từng Cổ đông, đồng thời công bố thông tin trên

Đi hi đng C đông NĐ 2020-2021 - Tháng 10/2021:

cơ sở thông tin cụ thể, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty

• Mỗi Tờ trình ĐHĐCĐ được công bố song ngữ Anh - Việt thể hiện từng vấn đề được cung cấp

đến từng Cổ đông, đồng thời công bố thông tin trên website Công ty

• Phiếu lấy ý Cổ đông bằng văn bản song ngữ Anh - Việt được gửi thư đảm bảo và gửi email

Ly ý kin C đông bng văn bn đt 1 và đt 2 - Năm 2021:



Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ

B. V ĐI X BÌNH ĐNG VI C ĐÔNG

ĐÁNH GIÁ

KT QU

TIÊU CHÍ

CƠ S ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

chế tài chính uy tín

• Tích cực tham gia các sự kiện thị trường vốn trong và ngoài nước được tổ chức bởi các định

các Nhà đầu tư/Cổ đông và Chuyên gia tài chính

• Tổ chức các sự kiện hội nghị Chuyên gia phân tích, hội nghị trực tuyến (conference call) với



Hội nghị/Hội thảo chuyên gia phân tích/Nhà đầu tư

Chuyên gia tài chính

• Cập nhật điểm nhấn về hoạt động của Công ty qua email cho Nhà đầu tư/Cổ đông và

của Nhà đầu tư/Cổ đông qua các kênh thông tin, truyền thông đại chúng, Báo chí

• Chủ động công bố những thông tin quan trọng, được đánh giá là có ảnh hưởng đến lợi ích



Thông cáo báo chí

• Hoạt động Quan hệ đầu tư

• Giá cổ phiếu và thông tin thị trường

• Báo cáo tài chính

• Đại hội đồng Cổ đông

• Công bố thông tin

• Quản trị Công ty

• Thông tin Doanh nghiệp

Website www.ttcsugar.com.vn, mc Quan h Nhà đu tư bao gm:

TTC Biên Hòa đăng ti đy đ các thông tin song ng Anh - Vit trên trang



Website

Việt Nam.

ty đồng nhất với BCTC NĐ 2020-2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young

• Tất cả các thông tin, dữ liệu tài chính được trình bày trong BCTN NĐ 2021-2022 của Công

tế về lập Báo cáo Phát triển Bền vững toàn cầu GRI,…

Quy tắc Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Bộ tiêu chuẩn quốc

Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế IIRC, Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN,

hướng đến các thông lệ tốt trên thị trường cũng như các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn như:

• BCTN NĐ 2021-2022 của TTC Biên Hòa đáp ứng đầy đủ các quy định về CBTT hiện hành,



Báo cáo thường niên

• BCTN NĐ 2021-2022: Tại nội dung Hoạt động Công ty con, Công ty Liên kết



Công ty liên kết

Công bố chi tiết về Công ty con trực tiếp và gián tiếp,

• Website: Mục Quan hệ Nhà đầu tư

• Báo cáo QTCT NĐ 2021-2022

• BCTN NĐ 2021-2022: Tại nội dung Thông tin cổ phiếu



liên quan

Công ty của Cổ đông lớn, Người Nội bộ và Người có

Công bố thông tin sự sở hữu và giao dịch cổ phiếu

D. V CÔNG B THÔNG TIN VÀ MINH BCH

• BCTN NĐ 2021-2022: Tại nội dung Báo cáo của HĐQT và Nhân sự và đào tạo



của công ty trong dài hạn

Chính sách khen thưởng gắn với hiệu quả hoạt động

• BCTN NĐ 2021-2022: Tại nội dung “Sự tham gia của các BLQ”

• Bộ QCƯX - Điều 4: Cam kết đối với Người tiêu dùng, Khách hàng và Nhà cung cấp

• Quy trình chọn thầu (sử dụng nội bộ)



cung cấp/ nhà thầu, bảo vệ quyền lợi của chủ nợ

Các thực hành, quy trình và thủ tục lựa chọn nhà

thuận tiện gửi thư góp ý/khiếu nại/tố cáo.

kho bãi của TTC Biên Hòa tạo điều kiện cho CBNV và các Bên liên quan bên ngoài có thể

liệu,... của Công ty đang hoạt động. Kèm hộp thư góp ý được đặt ngoài cổng các nhà máy,

Bảng tin địa phương nơi có văn phòng đại diện, nhà máy, nông trường, vùng nguyên

• Quy chế giải quyết góp ý/khiếu nại/tố cáo được dán trên Bảng thông tin của Công ty và

• BCTN NĐ 2021-2022: Tại nội dung Sự tham gia của các Bên liên quan

• Bộ QCƯX - Điều 4: Cam kết đối với Người tiêu dùng, Khách hàng và Nhà cung cấp



quyền lợi các Bên liên quan

Công bố chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ

thư góp ý” điện tử…Và Trưởng phòng KTNB là người trực tiếp tiếp nhận các thông tin này

• Ngoài ra Công ty lập thêm nhiều kênh tiếp nhận thông tin như “Đường dây nóng”, “Hộp

• BCTN NĐ 2021-2022: Tại nội dung Thông tin liên hệ

• Website: Mục liên hệ, Mục Quan hệ Nhà đầu tư



Cung cấp thông tin liên lạc cho Cổ đông/Nhà đầu tư

ĐÁNH GIÁ

KT QU

TIÊU CHÍ

133

CƠ S ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

134

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40%-69%)

THEO TH ĐIM ASEAN SCORECARD CA TTC BIÊN HÒA TRONG NIÊN Đ 20212022

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THC HIN HOT ĐNG QUN TR CÔNG TY

VÀ B NGUYÊN TC QTCT THEO THÔNG L TT NHT DÀNH CHO CÔNG TY ĐI CHÚNG

THEO B QUY TC QUN TR CÔNG TY CA OECD 2015, TH ĐIM QUN TR KHU VC ASEAN 2019 ASEAN SCORECARD

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

• Báo cáo các Ủy ban khác trực thuộc HĐQT

• Báo cáo Ủy ban Kiểm toán

• Báo cáo thành viên độc lập HĐQT

• Báo cáo của HĐQT

BCTN NĐ 2021-2022 - Ti ni dung:



các Ủy ban khác trực thuộc HĐQT

quy trình đánh giá đối với từng thành viên HĐQT,

Tiến hành đánh giá năng lực hằng năm và công bố

• Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ 10 cuộc họp

• Ủy ban Chiến lược tổ chức 9 cuộc họp

• Ủy ban Kiểm toán tổ chức 4 cuộc họp, Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT

Niên đ 2021-2022, s lưng cuc hp mà các y ban này đã t chc là:

ban Kiểm toán.

ban Chiến lược và Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ, đồng thời đổi tên Tiểu ban Kiểm toán thành Ủy

cải tổ 2 Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Nhân sự trực thuộc thông qua việc thành lập mới Ủy

Kể từ NĐ 2020-2021, HĐQT của TTC Biên Hòa đã tái cấu trúc hoạt động quản trị chính thức



Các Ủy ban trực thuộc HĐQT

Cổ đông nhỏ lẻ.

những xung đột lợi ích, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của Cổ đông, đặc biệt là các

• Đảm nhận vai trò của người giám sát khách quan, bao gồm việc cân bằng và ngăn ngừa

độc lập, khách quan khi đưa ra các quyết định của HĐQT một cách khách quan, thận trọng

• Trong NĐ 2021-2022, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện trách nhiệm bảo đảm tính

• 43% Thành viên HĐQT là thành viên độc lập, tỷ lệ cải thiện dần qua các NĐ

• 100% Thành viên HĐQT không điều hành



Tính độc lập của thành viên HĐQT

• 3 Nghị quyết/Quyết định về Kiểm toán và QLRR

• 23 Nghị quyết/Quyết định về Nhân sự

• 23 Nghị quyết/Quyết định về Chiến lược

• 70 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến Quản trị Công ty

Quyt đnh trong đó có:

nhiu hình thc c trc tip và trc tuyn và đã ban hành 82 Ngh quyt và 37

Niên đ 2021-2022 HĐQT đã tin hành 67 cuc hp đnh kỳ và bt thưng bng



Các cuộc họp HĐQT

và TGĐ

• BCTN NĐ 2021-2022: Tại nội dung Báo cáo của HĐQT, công bố thù lao thành viên HĐQT

• ĐHĐCĐ Thường niên NĐ 2020-2021: Cổ đông thông qua thù lao của thành viên HĐQT



Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT

• Điều lệ - Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên HĐQT



động quản trị công ty

Vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT trong Hoạt

• Điều lệ - Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT



Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

E. TRÁCH NHIM CA HI ĐNG QUN TR

ĐÁNH GIÁ

KT QU

TIÊU CHÍ

CƠ S ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

TH ĐIM TIÊU CHUN

(*) Các tiêu chuẩn không thể hiện trong bảng thẻ điểm ASEAN Scorecard bên dưới là các tiêu chuẩn đã được TTC Biên Hòa hoàn thành 100%.

Kh Năng Ci Thin: Ngắn hạn: < 1 năm | Trung hạn: 1 - 3 năm

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40% - 69%)

VÀ N LC HOÀN THÀNH, CÓ KH NĂNG CI THIN TRONG NGN HN, TRUNG HN

BNG TIÊU CHUN TH ĐIM ASEAN SCORECARD MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CI THIN TRONG NIÊN Đ 20212022

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc

lập tham gia ban kiểm phiếu để đếm và/hoặc thẩm

định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ?

A.3.11

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

TGĐ có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?

Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và

A.3.8

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố?

Công ty có trả cổ tức (kỳ giữa và kỳ cuối hàng năm)

một cách bình đẳng và kịp thời: Tất cả CĐ được đối

xử bình đẳng và được trả trong vòng 30 ngày sau

khi được (i) công bố đối với cổ tức giữa kỳ và (ii)

được CĐ thông qua tại các ĐHĐCĐ đối với cổ tức

cuối năm? Nếu Công ty công bố phương án chọn

lựa chi trả cổ tức cổ phiếu, Công ty có trả cổ tức

A.1.1

A. V QUYN CA C ĐÔNG

HOÀN THÀNH

XU HƯNG

TH ĐIM

135

*

phiếu

Quy đnh ti Điu 9 Quy ch QTNB

• LYKCĐ văn bản có CĐ độc lập giám sát kiểm



thành viên HĐQT và TGĐ là 100%

hình thức trực tuyến và tỷ lệ tham dự các

• ĐHĐCĐ NĐ 2020-2021 được tổ chức theo

HĐQT đều tham dự họp

HĐQT, TGĐ tham dự. Thực tế 6/7 thành viên

• BBH ĐHĐCĐ NĐ 2019-2020: 3/7 thành viên

họp

Thực tế 5/6 thành viên HĐQT đều tham dự

2019: 3/6 thành viên HĐQT, TGĐ tham dự.

• Thông tin trong BBH ĐHĐCĐ NĐ 2018-



(sẽ hoàn thành chi trả trong năm 2022)

• Cổ tức cổ phiếu 7% NĐ 2020-2021

trong thời gian sớm nhất.

hành hoàn tất thủ tục chi trả phần cổ tức này

2021-2022 tổ chức vào tháng 10/2022 và tiến

kiến Cổ đông vào ĐHĐCĐ thường niên năm

dung liên quan. Công ty sẽ thực hiện xin lại ý

sửa và phải được ĐHĐCĐ thông qua một số nội

01/01/2021) nên hồ sơ chi trả cổ tức cần chỉnh

Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực ngày

khoán 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021),

quy định pháp luật liên quan (Luật Chứng

9/2021. Tuy nhiên, do có sự thay đổi trong

bằng phương án phát hành cổ phiếu vào tháng

qua Phương án chi trả cổ tức NĐ 2019-2020

hiện nộp hồ sơ xin phép UBCK Nhà Nước thông

ĐHĐCĐ ngày 28/10/2020, Công ty đã thực

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2020/NQ-

• Cổ tức cổ phiếu 5% NĐ 2019-2020

• Cổ tức tiền mặt 5% NĐ 2018-2019

• Cổ tức tiền mặt 8% NĐ 2017-2018



HN

TRUNG

HN

NGN

ĐƯA RA NHN ĐNH

CƠ S

CI THIN

KH NĂNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

136

(*) Các tiêu chuẩn không thể hiện trong bảng thẻ điểm ASEAN Scorecard bên dưới là các tiêu chuẩn đã được TTC Biên Hòa hoàn thành 100%.

Kh Năng Ci Thin: Ngắn hạn: < 1 năm | Trung hạn: 1 - 3 năm

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40% - 69%)

VÀ N LC HOÀN THÀNH, CÓ KH NĂNG CI THIN TRONG NGN HN, TRUNG HN

BNG TIÊU CHUN TH ĐIM ASEAN SCORECARD MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CI THIN TRONG NIÊN Đ 20212022

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

VIÊN HĐQT độc lập?

Chủ tịch của Tiểu ban Thù lao có phải là THÀNH

E.2.15

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

HĐQT độc lập?

Trưởng Ban Tiểu ban Nhân sự có phải là thành viên

E.2.10

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

HĐQT độc lập

Tiểu ban Nhân sự có bao gồm đa số thành viên

E.2.9

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

số thành viên HĐQT?

Thành viên HĐQT độc lập có chiếm tối thiểu 50%

E.2.4

E. TRÁCH NHIM CA HI ĐNG QUN TR

HOÀN THÀNH

XU HƯNG

TH ĐIM

VÀ B NGUYÊN TC QTCT THEO THÔNG L TT NHT DÀNH CHO CÔNG TY ĐI CHÚNG

THEO B QUY TC QUN TR CÔNG TY CA OECD 2015, TH ĐIM QUN TR KHU VC ASEAN 2019 ASEAN SCORECARD

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*

là Chủ tịch HĐQT không điều hành

Đãi ngộ phụ trách lương thưởng và thù lao

• NĐ 2021-2022: Chủ tịch Ủy ban Đề cử và

là Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành

Đãi ngộ phụ trách lương thưởng và thù lao

• NĐ 2020-2021: Chủ tịch Ủy ban Đề cử và

HĐQT-thành viên HĐQT không điều hành

Thù lao hiện là Phó Chủ tịch Thường trực

ban Tiểu ban Nhân sự kiêm nhiệm Tiểu ban

• Từ NĐ 2017-2018 đến 2019-2020: Trưởng



lực là Chủ tịch HĐQT không điều hành

Đãi ngộ phụ trách chiến lược nguồn Nhân

• NĐ 2021-2022: Chủ tịch Ủy ban Đề cử và

lực là Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành

Đãi ngộ phụ trách chiến lược nguồn Nhân

• NĐ 2020-2021: Chủ tịch Ủy ban Đề cử và

điều hành

sự là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT không

• NĐ 2019-2020: Trưởng Ban Tiểu ban Nhân

không điều hành

sự là Chủ tịch HĐQT - thành viên HĐQT

• NĐ 2018-2019: Trưởng Ban Tiểu ban Nhân



1 thành viên là thành viên HĐQT độc lập

• NĐ 2021-2022: Ủy Ban Đề cử và Đãi ngộ có

2/3 thành viên là thành viên HĐQT độc lập

• NĐ 2020-2021: Ủy Ban Đề cử và Đãi ngộ có

thành viên là thành viên HĐQT độc lập

• NĐ 2019-2020: Tiểu ban Nhân sự có 1/3

thành viên là thành viên HĐQT độc lập

• NĐ 2018-2019: Tiểu ban Nhân sự có 1/4



HĐQT là thành viên độc lập chiếm 43%

• Từ NĐ 2020-2021 đến nay: 3/7 thành viên

lập chiếm 34%

• NĐ 2019-2020: 2/6 thành viên HĐQT là độc



HN

TRUNG

HN

NGN

ĐƯA RA NHN ĐNH

CƠ S

CI THIN

KH NĂNG

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

viên HĐQT mới?

Công ty có chương trình định hướng cho thành

E.5.1

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

ràng?

Nếu Chủ tịch HĐQT không phải là thành viên HĐQT

độc lập, HĐQT có bầu chọn Trưởng thành viên độc

lập và vai trò của vị trí này có được xác định rõ

E.4.5

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

Chủ tịch HĐQT có phải là thành viên HĐQT độc lập?

E.4.2

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

quản trị/ĐL Tiểu ban Thù lao?

Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu

E.2.16

HOÀN THÀNH

XU HƯNG

TH ĐIM

137

• Thông qua các cuộc họp HĐQT tại Công ty



viên độc lập HĐQT

trách nhiệm cho từng thành viên và thành

điều hành, dẫn dắt và phân công vai trò,

• Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không



HĐQT độc lập

điều hành nhưng không phải thành viên

• Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không



cáo Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ”

“Báo cáo của các Tiểu ban thuộc HĐQT - Báo

• Từ BCTN 2020-2021 đến nay: Tại nội dung

HĐQT”

Tại nội dung “Báo cáo của các Tiểu ban thuộc

• BCTN từ NĐ 2017-2018 đến NĐ 2019-2020:



HN

TRUNG

HN

NGN

ĐƯA RA NHN ĐNH

CƠ S

CI THIN

KH NĂNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

138

TH ĐIM THƯNG

TH ĐIM PHT

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

tại không?

Cấu trúc sở hữu kim tự tháp, sở hữu chéo có tồn

A.5.1

HOÀN THÀNH

XU HƯNG

TH ĐIM

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

E.6.1 Công ty có Tiểu Ban QLRR riêng biệt?

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

HĐQT có mô tả quy trình quản trị về vấn đề liên

quan CNTT như gián đoạn, an ninh mạng, khôi

phục thảm hoạ, để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro

chính được xác định, quản lý và báo cáo cho HĐQT?

E.5.1

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

ứng cử viên cho thành viên HĐQT?

Công ty có sử dụng các Công ty tìm kiếm hay

nguồn ứng cử viên độc lập bên ngoài khi tìm kiếm

E.3.1

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

HĐQT độc lập?

Tiểu ban Nhân sự có bao gồm toàn bộ thành viên

E.2.1

0%

20%

100%

80%

60%

40%

19-20 20-21 21-22

năm tài chính?

BCTC hàng năm được kiểm toán có được công bố

công khai trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc

D.1.1

HOÀN THÀNH

XU HƯNG

TH ĐIM

(*) Các tiêu chuẩn không thể hiện trong bảng thẻ điểm ASEAN Scorecard bên dưới là các tiêu chuẩn đã được TTC Biên Hòa hoàn thành 100%.

Kh Năng Ci Thin: Ngắn hạn: < 1 năm | Trung hạn: 1 - 3 năm

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Tiếp tục hoàn thành: (40% - 69%)

VÀ N LC HOÀN THÀNH, CÓ KH NĂNG CI THIN TRONG NGN HN, TRUNG HN

BNG TIÊU CHUN TH ĐIM ASEAN SCORECARD MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CI THIN TRONG NIÊN Đ 20212022

VÀ B NGUYÊN TC QTCT THEO THÔNG L TT NHT DÀNH CHO CÔNG TY ĐI CHÚNG

THEO B QUY TC QUN TR CÔNG TY CA OECD 2015, TH ĐIM QUN TR KHU VC ASEAN 2019 ASEAN SCORECARD

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

chéo.

tại Công ty không tồn tại cấu trúc sở hữu

• Tỷ lệ giảm đáng kể qua các niên độ. Hiện



HN

TRUNG

HN

NGN

ĐƯA RA NHN ĐNH

CƠ S

CI THIN

KH NĂNG

• Ủy ban Kiểm toán phụ trách QLRR



doanh nghiệp mạnh mẽ”

hành tiên phong - Lộ trình số hóa chuyển đổi

Tại nội dung “Báo cáo HĐQT và Mô hình vận

• Từ BCTN NĐ 2020-2021 đến thời điểm hiện tại:

HĐQT và Mô hình vận hành tiên phong”

• BCTN NĐ 2019-2020: Tại nội dung “Báo cáo



HĐQT do HOSE thành lập

• Tìm nguồn ứng viên HĐQT từ Viện thành viên



HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành

là thành viên HĐQT độc lập, còn lại là Chủ tịch

trách lương thưởng và thù lao có 1/3 thành viên

• NĐ 2021-2022: Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ phụ

là thành viên HĐQT độc lập

trách lương thưởng và thù lao có 2/3 thành viên

• NĐ 2020-2021: Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ phụ

viên HĐQT độc lập

• NĐ 2018-2019 và NĐ 2019-2020: 1/3 là thành



Thông tư 96/2020/TT-BTC

điểm hiện tại: Công bố trong 90 ngày theo

• BCTC Kiểm toán NĐ 2019-2020 đến thời



HN

TRUNG

HN

NGN

ĐƯA RA NHN ĐNH

CƠ S

CI THIN

KH NĂNG

*

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

60%

40%

100%

80%

20%

2020-2021 2021-2022

0% 0%

6%

12%

21%

92%

88%

73%

2019-2020

Hoàn thành Tốt Hoàn thành Khá Chưa hoàn thành

T l hoàn thành các tiêu chun thc hin QTCT ti TTC Biên Hòa 3 niên đ gn nht

nước và Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp ban hành vào tháng 8/2019.

chiếu Bộ quy tắc QTCT tốt nhất dành cho Công ty đại chúng do Uỷ ban Chứng khoán Nhà

Niên độ 2021-2022, TTC Biên Hòa tiếp tục đánh giá thực trạng công tác QTCT dựa trên tham

DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THEO BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT

139

8%

Nguồn: TTC Biên Hòa

92% TĂNG 19%

SO VI NIÊN Đ 20192020

47/51TIÊU CHUN

TƯƠNG NG VI T TRNG HƠN

qua các niên độ.

TTC Biên Hòa đã có sự cải thiện rõ rệt

quả cho thấy tỷ lệ hoàn thành của

Sau khi tiến hành đánh giá, kết

HOÀN THÀNH.

CÒN TIÊU CHUN NÀO CHƯA

niên độ 2019-2020. Đặc biệt, KHÔNG

với tỷ trọng 8%, giảm 13% so với

Khá chỉ còn 4 tiêu chuẩn, tương ứng

Điều hành. Số tiêu chuẩn hoàn thành

các hoạt động Quản trị, Giám sát và

cho thấy nỗ lực của Công ty trong

ĐÃ HOÀN THÀNH TT

THC T GHI NHN TTC BIÊN HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĐTC 2021-2022)

KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ

140

(*) Các chỉ tiêu không thể hiện trong Bộ nguyên tắc QTCT bên dưới là các chỉ tiêu đã được TTC Biên Hòa hoàn thành 100%.

 Hoàn thành tốt: (>=70%)  Hoàn thành Khá: 31% - 69%  Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành lên Hoàn thành Khá.

độ hoàn thành. Cụ thể, có 10 tiêu chuẩn được cải thiện từ Hoàn thành Khá lên Hoàn thành Tốt, 3 tiêu chuẩn được cải thiện từ

Trong giai đoạn từ niên độ 2019-2020 đến niên độ 2021-2022, có tổng cộng 14 tiêu chuẩn ghi nhận sự cải thiện đáng kể về mức

MÀ TTC BIÊN HÒA ĐÃ CI THIN VÀ N LC HOÀN THÀNH TRONG 3 NIÊN Đ GN NHT

MT S CH TIÊU THUC B NGUYÊN TC QTCT THEO THÔNG L TT NHT DÀNH CHO CÔNG TY ĐI CHÚNG

  

Thành viên độc lập, kể cả vị trí Chủ tịch

HĐQT cần phải thành lập Ủy ban QTCT, Bổ nhiệm và

Lương thưởng, bao gồm tối thiểu 3 thành viên HĐQT

không điều hành, có năng lực chuyên môn, đa số là

1

và Ban điu hành tài năng

hot đng b nhim, lương thưng ca Công ty h tr đưc vic b nhim, phát trin, thu hút và gi chân các thành viên HĐQT

HĐQT cn thành lp y ban QTCT, B nhim, Lương thưng đ tăng cưng hiu qu ca khung QTCT, bo đm rng chính sách,

4.3

  

Web

HĐQT cần phải phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy

ban QLRR, quy chế này phải được công bố trên trang

2

  

viên độc lập, kể cả vị trí Chủ tịch Ủy ban

HĐQT cần phải thành lập 1 Ủy ban QLRR, tối thiểu 3

thành viên HĐQT không điều hành, đa số là thành

1

qun lý phù hp

HĐQT cn phi thành lp 1 y ban QLRR có năng lc đ bo đm các ri ro tim n trong hot đng kinh doanh ca Công ty đưc

4.2

4. THÀNH LP CÁC Y BAN THUC HI ĐNG QUN TR

  

thành viên HĐQT còn lại xung đột lợi ích rõ ràng

Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu cần có đủ thẩm

quyền để dẫn dắt HĐQT trong những trường hợp các

4

  

thành viên HĐQT độc lập

Cần bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT độc lập đứng đầu

phụ trách các thành viên HĐQT độc lập, theo thông

lệ tốt nhất trong trường hợp Chủ tịch không phải là

thành viên độc lập thì HĐQT nên bao gồm đa số các

3

viên đc lp, bao gm trưng hp Ch tch HĐQT cũng đng thi là TGĐ

HĐQT cn phi ch đnh 1 thành viên HĐQT đng đu trong s các thành viên HĐQT đc lp nu Ch tch HĐQT không phi là Thành

3.5

3. BO ĐM VAI TRÒ LÃNH ĐO HIU QU VÀ TÍNH ĐC LP CA HI ĐNG QUN TR

  

những Ủy ban nào cần được thành lập

Công ty đại chúng nên có số lượng thành viên HĐQT

là số lẻ từ 5 -11. Số lượng này có thể khác nhau tuỳ

thuộc vào ngành hoạt động, quy mô, mức độ phức

tạp của Công ty, chu kỳ hoạt động của Công ty,

7

Công ty hiu qu

Tp th HĐQT cn phi s hu các quan đim, chuyên môn, k năng, năng lc đa dng, phù hp đ đóng vai trò chèo lái, giám sát

2.1

2. THIT LP HI ĐNG QUN TR CÓ NĂNG LC VÀ CHUYÊN NGHIP

2021

2020

2020

2019

CH TIÊU

VÀ B NGUYÊN TC QTCT THEO THÔNG L TT NHT DÀNH CHO CÔNG TY ĐI CHÚNG

THEO B QUY TC QUN TR CÔNG TY CA OECD 2015, TH ĐIM QUN TR KHU VC ASEAN 2019 ASEAN SCORECARD

BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*

HĐQT.

Chủ tịch HĐQT, 1 Thành viên Ủy ban là Thành viên độc lập

tịch Ủy ban là Chủ tịch HĐQT, 1 Thành viên Ủy ban là Phó

ngộ gồm 3 thành viên HĐQT không điều hành, trong đó Chủ

• Từ NĐ 2021-2022, HĐQT đã thành lập Ủy ban Đề cử và Đãi

khảo nội dung “Quản trị rủi ro” tại trang 108)

trình Quản trị rủi ro đã được HĐQT phê duyệt (Vui lòng tham

• BCTN hằng năm: TTC Biên Hòa công bố Chính sách và Quy

lập HĐQT.

thành viên HĐQT đều không điều hành và là thành viên độc

• Ủy ban Kiểm toán phụ trách QLRR, Ủy ban kiểm toán có 2

dắt HĐQT.

• Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành, sẽ dẫn

đầu

• 3 thành viên HĐQT độc lập chưa phân công rõ người đứng

• Số lượng thực tế hiện tại là 7 Thành viên

người

• Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT từ 3-11

CƠ S ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ

2022

2021

TỔNG QUAN VỀ SBT QUẢN TRỊ CÔNG TY TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHTHÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

  

phận KTNB về chương trình an ninh mạng của Công ty

HĐQT cần phải xem xét các báo cáo hàng năm của bộ

4

  

việc mua bảo hiểm để hạn chế các rủi ro

đến đến việc giảm thiểu các rủi ro an ninh mạng gồm cả

HĐQT cần phải phê duyệt chiến lược của Công ty có tính

3

  

sẽ được bảo vệ an toàn trước các rủi ro an ninh mạng

nội dung này trong các cuộc họp để bảo đảm rằng Công ty

thống. HĐQT cần dành đủ thời gian để xem xét trao đổi về

của hệ thống QLRR tổng thể thay vì quản lý tách rời khỏi hệ

Các rủi ro an ninh mạng cần được quản lý như là 1 phần

2

  

dung này

chuyên gia độc lập về an ninh mạng để tìm hiểu về nội

có thể mang lại. Nếu cần thiết, HĐQT nên sử dụng các

ro an ninh mạng, ảnh hưởng pháp lý mà các rủi ro này

HĐQT cần phải có năng lực phù hợp để hiểu được rủi

1

7.5 HĐQT cn phi bo đm vic Công ty thit lp mt khung qun lý an ninh mng phù hp

7. THIT LP KHUNG QLRR VÀ MÔI TRƯNG KIM SOÁT VNG MNH

  

trung vào kết quả Công ty trong ngắn hạn

Cổ đông cần phê duyệt cơ cấu thù lao HĐQT, mức,

loại thù lao. HĐQT cần phải cân nhắc sự phù hợp của

mỗi loại thù lao, cả về tỷ lệ cố định; thù lao trả theo

kết quả hoạt động của Công ty. Mức thù lao phải

phản ánh giá trị Công ty tạo ra cho Cổ đông, mức thù

lao không được quá cao để tránh việc HĐQT quá tập

3

  

sách lương thưởng

Ủy ban QTCT, Bổ nhiệm và Lương thưởng thuộc HĐQT

với đa số Thành viên và Chủ tịch là thành viên HĐQT

độc lập cần phải chịu trách nhiệm thiết lập chính

1

lãnh đo Công ty nhm đt đưc c mc tiêu ngn, dài hn

vi vai trò, trách nhim tương ng ca tng Thành viên, có gn vi kt qu hot đng ca cá nhân, Công ty, to đng lc đ HĐQT

Khi đ xut mc thù lao chi tr thành viên HĐQT lên ĐHĐCĐ phê duyt, HĐQT cn phi cân nhc xem liu cơ cu thù lao đó có phù hp

5.3

  

này

Trong khi thiết lập tiêu chí, cần quan tâm đến giá trị,

nguyên tắc, kỹ năng cần thiết cho Công ty. Ủy ban

QTCT, Bổ nhiệm và Lương thưởng hoặc Ủy ban nhân

sự/bổ nhiệm cần phải giám sát quy trình đánh giá

3

  

của mình

Việc công bố các tiêu chí, quy trình, kết quả đánh

giá chung sẽ bảo đảm sự minh bạch, cho phép Cổ

đông và các Bên liên quan quyết định xem liệu các

thành viên HĐQT có đang thực hiện tốt trách nhiệm

1

tng Thành viên, các y ban trc thuc. H thng này nên cho phép cơ ch phn hi t C đông

HĐQT cn phi thit lp h thng đ quy đnh,  mc ti thiu, các tiêu chí, quy trình đ xác đnh hiu qu công vic ca HĐQT,

5.2

5. BO ĐM HOT ĐNG HIU QU CA HI ĐNG QUN TR

2021

2020

2020

2019

CH TIÊU

141

chập điện,…

Công nghệ thông tin bởi yếu tố khách quan, chẳng hạn như

 Bảo hiểm khi xảy ra hư hỏng hàng loạt các thiết bị, hạ tầng

thông tin

 Bảo hiểm khi xảy ra hư hỏng thiết bị, hạ tầng Công nghệ

 Bảo hiểm Thiết bị phần cứng - Physical System

hiểm dữ liệu và an ninh mạng để hạn chế rủi ro, bao gồm:

• Đồng thời, TTC Biên Hòa cũng tiến hành mua 3 gói Bảo

thông tin liên tục.

trung vào việc duy trì, giám sát hệ thống quản lý an toàn

• Công tác Quản trị rủi ro được HĐQT phê duyệt yêu cầu tập

ca UBKT”

chuyn đi doanh nghip mnh m” và “Báo cáo

hình vn hành tiên phong - L trình s hóa

• BCTN NĐ 2020-2021 và 2021-2022: Tại nôi dung “Mô

Công nghệ thông tin và Báo cáo TBKT

• BCTN NĐ 2019-2020: Tại nội dung “Mô hình vận hành

Công ty trong niên độ

dựa theo tình hình thực tế kết quả sản xuất - kinh doanh của

ĐHĐCĐ thường niên hằng năm, mức thù lao được xác định

• TTC Biên Hòa trình phê duyệt mức thù lao cho HĐQT tại

Báo cáo HĐQT và Quản trị công ty theo thông lệ quốc tế

• CTN NĐ 2019-2020, 2021-2021 và 2021-2022: Tại nội dung

• Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT, Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

tế

dung Báo cáo HĐQT và Quản trị công ty theo thông lệ quốc

• BCTN NĐ 2019-2020, 2021-2021 và 2021-2022: Tại nội

• Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT, Ủy ban Đề cử và đãi ngộ

CƠ S ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ

2022

2021